公司代码：688265 公司简称：南模生物 上海南方模式生物科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议资料 二〇二六年八月 目 录 2026 年第四次临时股东会会议须知 ......3 2026 年第四次临时股东会投票议程 ......5 议案一：关于参与投资基金暨关联交易的议案 ...... 7 上海南方模式生物科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》以及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海南方模式生物科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的相关规定，特制定 2026 年第四次临时股东会会议须知： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、本公司设置股东会会务组，具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席现场会议的股东及股东代理人携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员参加会议。 五、股东及股东代理人参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 六、股东发表意见需要事先向会议会务组登记，登记内容包括发言人姓名（或名称）、代表股份数（含受托股份数额）等内容，发言的先后顺序由会议主持人确定或者按股东持股数多寡依次安排。 七、在股东会召开过程中，股东临时要求发言的，应当经会议主持人许可后发言。 八、股东在会议发言时，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，针对同一议案，每一发言人的发言原则上不超过两次，每次不超过 5 分钟。 九、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息及损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。 十、出席股东会的股东及股东代理人，对于非累积投票的议案，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。对于累积投票的议案，在投票栏中，填写投票数；采用累积投票时，每一股东持有的表决票数等于所持股份数额乘以应选董事人数；股东可以将其总票数集中投给一个或者分别投给几个董事候选人。每一董事候选人应单独计票；投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有董事，并在其选举的每名董事后标注其使用的表决票数；如果选票上该股东使用的表决票总数超过了其所合法拥有的表决票数，则该选票无效，反之为有效选票。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 上海南方模式生物科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会投票议程 一、会议时间、召开方式及投票方式 （一）会议时间：2026 年 8 月 31 日 14:30 （二）会议地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （五）会议召集人：上海南方模式生物科技股份有限公司董事会 （六）会议主持人：董事长费俭先生 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及其所持有的表决权数 （三）主持人宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）审议议案 序号 议案名称 非累积投票议案 1 关于参与投资基金暨关联交易的议案 （六）针对会议审议议案，股东及股东代理人发言和提问 （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）休会，统计表决结果 （九）复会，主持人宣布表决结果 （十）主持人宣读股东会决议 （十一）见证律师宣读法律意见书 （十二）签署会议文件 （十三）主持人宣布会议结束 议案一： 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于参与投资基金暨关联交易的议案 各位股东及股东代理人： 以下为本议案的主要内容： 一、合作情况概述 （一）合作的基本概况 为借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式，把握公司所在行业及相关重点领域的投资机会，促进产业协同，公司拟作为有限合伙人参与设立总规模为 3 亿元人民币的盐城场景创投。公司拟以自有资金认缴出资人民币 5,900 万元，投资完成后将持有盐城场景创投约 19.67%的财产份额。 1、本基金具体认缴情况如下： 合伙人类别 名称 认缴出资额 认缴出资比例 （人民币万元） （%） 普通合伙人 上海产业知识产权运营投资管理有限公司 100 0.33 普通合伙人 江苏黄海汇创私募基金管理有限公司 100 0.33 有限合伙人 盐城市创新创业投资有限公司 5,900 19.67 有限合伙人 盐城市大数据产业投资有限公司 12,000 40.00 有限合伙人 盐城市战略性新兴产业母基金合伙企业 6,000 20.00 （有限合伙） 有限合伙人 上海南方模式生物科技股份有限公司 5,900 19.67 合计 30,000 100.00 2、投资基金情况 ？与私募基金共同设立基金 投资类型 □认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议 私募基金名称 盐城市场景创新应用产业投资基金合伙企业（有限合伙） （名称暂定，最终名称以工商登记为准） 投资金额 ？ 已确定，具体金额（万元）：5,900.00 ？ 尚未确定 □现金 出资方式 □募集资金 ？自有或自筹资金 □其他：_____ □其他：______ 上市公司或其子公司 ？有限合伙人/出资人 在基金中的身份 □普通合伙人（非基金管理人） □其他：_____ 私募基金投资范围 □上市公司同行业、产业链上下游 ？其他：人工智能、生物医药产业 （二）履行的审议程序 本次投资事项已经公司于2026年8月14日召开的第四届董事会独立董事专门会议第三次会议和第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过；公司于同日召开了第四届董事会第十次会议，以 7 票同意、1 票反对、2 票弃权的表决结果审议通过了《关于参与投资基金暨关联交易的议案》，关联董事张书林先生回避表决。董事会授权公司管理层或其指定的授权代理人签署相关协议、办理基金登记等具体事宜。本次投资事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东会上