中际联合（北京）科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会 会议资料 二〇二六年九月 目 录 一、2026 年第二次临时股东会议程 ......3 二、2026 年第二次临时股东会须知 ......4三、会议议案 《关于子公司烟台变压器向银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》 ...... 6 《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》 ...... 8 中际联合（北京）科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程 现场会议日期、时间：2026年9月11日 14点30分。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室。 会议主持人：董事长刘志欣先生。 会议议程： 一、与会人员签到（13:30—14:20）； 二、会议开始，主持人介绍本次股东会现场会议的出席情况； 三、宣读中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会会议须知； 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法； 五、宣读议案： 议案一：《关于子公司烟台变压器向银行申请综合授信暨公司为子公司提供 担保的议案》； 议案二：《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》。 六、参加现场会议的股东审议议案并表决议案； 七、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）； 八、宣读会议（现场加网络）表决结果； 九、宣读股东会决议； 十、律师宣读本次股东会法律意见书； 十一、出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人等签署会议记录及会议决议； 十二、宣布会议结束。 中际联合（北京）科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会须知 为确保公司2026年第二次临时股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》以及公司《股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。 一、本次股东会设有秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、参加本次股东会的股东按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经股东会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、股东会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请将手机调至静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。 四、股东会正式开始后，迟到股东人数、股份数不计入表决权数。特殊情况下，应经股东会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。 五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向股东会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经股东会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。 六、股东在股东会上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过3次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或可能泄露公司商业秘密、损害公司、股东共同利益的质询，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。 八、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会 2026年9月11日 议案一： 《关于子公司烟台变压器向银行申请综合授信暨公司为子公司 提供担保的议案》 各位股东、股东代表： 为满足全资子公司中际联合（烟台）变压器有限公司（以下简称“烟台变压器”）生产经营及业务发展的资金需要，烟台变压器拟向银行申请综合授信44,000.00 万元，公司为烟台变压器取得的授信额度提供担保，担保金额为最高本金额度人民币 44,000.00 万元，担保方式为连带责任保证。具体如下： （1）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信 3,000.00 万元，担保金额为最高本金额度人民币 3,000.00 万元； （2）拟向中国建设银行股份有限公司烟台分行申请综合授信 3,000.00 万元，担保金额为最高本金额度人民币 3,000.00 万元； （3）拟向中国工商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信 3,000.00 万元，担保金额为最高本金额度人民币 3,000.00 万元； （4）拟向中国光大银行股份有限公司烟台分行申请综合授信 5,000.00 万元，担保金额为最高本金额度人民币 5,000.00 万元； （5）拟向交通银行股份有限公司烟台分行申请综合授信 5,000.00 万元，担保金额为最高本金额度人民币 5,000.00 万元； （6）拟向中信银行股份有限公司烟台分行申请综合授信 5,000.00 万元，担保金额为最高本金额度人民币 5,000.00 万元； （7）拟向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授信 10,000.00 万元，担保金额为最高本金额度人民币 10,000.00 万元； （8）拟向中国民生银行股份有限公司烟台分行申请综合授信 10,000.00 万元，担保金额为最高本金额度人民币 10,000.00 万元。 本次担保主要用于申请银行承兑汇票、非融资性保函、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、法人账户透支、衍生交易、供应链品种、国内保理等业务。该授信及担保事项以银行最终批复为准。本次 公司为烟台变压器提供担保不收取烟台变压器任何担保费用，也不需要提供反担保，担保风险可控，本次担保有助于满足烟台变压器经营发展的需要。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。 本议案经公司 2026 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过， 现提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 请各位股东、股东代表予以审议。 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 11 日 议案二： 《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》 各位股东、股东代表： 公司及子公司拟增加外汇衍生品交易业务额度，并向董事会提交了《中际联合（北京）科技股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》。 本议案经公司 2026 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过， 现提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 请各位股东、股东代表予以审议。 附件：《中际联合（北京）科技股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》 中际联合（北京）科技