证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2026-016 天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九 届十三次会议于2026年8月24日下午14:30在公司以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2026年8月14日由董事长张建新先生签发。 本次会议应出席董事六名，实际出席六名，公司高级管理人员参加会 议。会议由董事长张建新先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》 在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通 过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《天津百利特精电气股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于续聘公司常年法律顾问的议案》 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 三、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半 年度评估报告的议案》 在提交董事会审议前，本议案已经董事会战略发展委员会全票审 议通过。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 四、审议通过《关于会计政策变更的议案》 在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通 过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2026-017。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 五、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司修订、制定部分公司治理制度。 （一）审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司总经理办公会议事规则》。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 （二）审议通过《关于修订<董事会秘书管理办法>的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会秘书管理办法》。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 （三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司对外投资管理制度》。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 （四）审议通过《关于<环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》 在提交董事会审议前，本议案已经董事会战略发展委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 （五）审议通过《关于<董事会授权管理制度>的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会授权管理制度》。原《天津 百利特精电气股份有限公司授权管理制度》同时废止。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 （六）审议通过《关于<重大信息内部报告制度>的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司重大信息内部报告制度》。原《天津百利特精电气股份有限公司重大事项内部报告制度》《天津百利特精电气股份有限公司子公司重大事项报告制度》同时废止。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 （七）审议通过《关于<子公司股权代表管理办法>的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司子公司股权代表管理办法》。原《天津百利特精电气股份有限公司子公司股东代表管理办法》同时废止。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 （八）审议通过《关于<对外捐赠管理制度>的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司对外捐赠管理制度》。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 （九）审议通过《关于<债务风险防控管理制度>的议案》 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 （十）审议通过《关于<固定资产投资管理制度>的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司固定资产投资管理制度》。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 （十一）审议通过《关于<境外投资管理制度>的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司境外投资管理制度》。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 六、审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》 关联董事张建新先生、李洲先生回避表决。在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会、2026 年第二次独立董事专门会议全 票审议通过。 详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2026-018。 同意四票，反对〇票，弃权〇票。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十六日