证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2026-038 广誉远中药股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2026 年 8 月 14 日以电话、邮 件及其他网络通讯方式发出通知，于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中独立董事汪渊智通过通讯方式参会，公司高管列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经与会董事认真审议，通过了《公司 2026 年半年度报告及摘要》。 《公司 2026 年半年度报告及摘要》已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广誉远中药股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十五日