股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L041 凯瑞德控股股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 11,500 万元对敖汉旗龙武矿业有限责任公司（以下简称“标的公司”或“龙武矿业”）进行增资、受让标的公司股权，投资后持有标的公司 34%股权，同时标的公司的股东刘尧将标的公司占比 17%股权的股东表决权委托给公司行使，公司合计持有 51%的股东表决权，公司能够向标的公司委派半数以上的董事会席位并获得委派总经理、财务总监的权利，标的公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表。 2、标的公司目前处于停产状态，生产经营所需资金是否能够按计划足额融资到位、恢复生产所需的证照资质能否按计划办理完成及实际恢复生产运营的时间等存在不确定性，经审计的最近一期的净资产和净利润均为负。因《表决权委托协议》不设期限，表决权委托事项稳定性存在风险，对标的公司控制权的稳定性存在风险。敬请广大投资者注意投资风险、理性判断、谨慎决策。 一、对外投资概述 公司与标的公司及其股东签订《投资合同书》、《股权转让协议》和《表决权委托协议》，公司以自有资金 8,300 万元对标的公司进行增资，其中1027.03 万元为认购标的公司新增注册资本（占股 22.6867%），余下 7272.97 万元计入资本公积；公司以自有资金 3200 万元收购标的公司股东龙城矿业持有的出资金额（注册资本金额）512.16 万元（占股 11.3133%），同时标的公司的股东刘尧将标的公司占比 17%股权的股东表决权委托给公司行使。增资、股权受让、股东表决权委托后，公司直接持有标的公司 34%的股权、合计持有 51%的股东表决权，公司能够向标的公司委派半数以上的董事会席位并获得委派总经理、财务总监的权利，标的公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表。 2026 年 8 月 24 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于对外 投资的议案》，同意本次对外投资事项，并授权公司管理层全权负责办理与公司本次增资入股及收购股份相关的协议签署、工商变更登记等全部手续，董事会后公司签署了《投资合同书》、《股权转让协议》、《表决权委托协议》并 支付了增资款、股权转让款，截至 2026 年 8 月 25 日，本次投资对应的工商变 更登记已完成，获得了新的营业执照，公司已成为标的公司第一大股东和控股股东，直接持有 34%的股权，合计拥有 51%的表决权。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。 二、交易对手方的基本情况 1、《股权转让协议》的交易对手方： 公司名称：敖汉旗龙城矿业有限公司（以下简称“龙城矿业”） 统一社会信用代码：91150430MAKL3LL18H 企业类型：有限责任公司 注册地址：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗牛古吐镇大五家村七家村民组龙武矿业矿区办公室 法定代表人：朱乐星 实际控制人：无实控人 注册资本：5 万元人民币 经营范围：一般项目：金属矿石销售；选矿；贵金属冶炼；矿山机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 经查询公开信息，截至本公告披露日，龙城矿业不属于失信被执行人，与公司无关联关系。 股权结构： 单位：万元 股东名称 注册资本 持股比例 张宏梁 1.9810 39.62% 康宁 0.7500 15.00% 北京乐矿投资管理有限公司 0.7305 14.61% 浦伟杰 0.5795 11.59% 徐跃东 0.3500 7.00% 林海 0.2685 5.37% 刘维 0.2085 4.17% 邱璞 0.0910 1.82% 陈纪 0.0410 0.82% 合计 5.0000 100.00% 龙城矿业成立于 2026 年 7 月，未开展经营，没有经营数据和财务数据。 2、《表决权委托协议》的交易对手方：刘尧，中国国籍，1981 年出生。 经查询公开信息，截至本公告披露日，刘尧不属于失信被执行人，与公司和持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不在公司任职。 三、投资标的的基本情况 1、基本情况 公司名称：敖汉旗龙武矿业有限责任公司 统一社会信用代码：91150430776141142X 企业类型：有限责任公司 注册地址：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗牛古吐乡大五家村 法定代表人：兰景田 实际控制人：无实控人 经营范围：许可经营项目：金矿采选、铁矿选矿。 一般经营项目：无。 其原股东龙城矿业除将部分股权转让给公司外，同时将剩余全部股权转让给内蒙古七家金矿矿业有限责任公司、刘尧、北京金石矿田科技有限责任公司、李伟，增资、股权受让前后的股权结构： 单位：万元 增资前 增资和股权转让受让后 股东名称 注册资本 持股比例 注册资本 持股比例 表决权比例 敖汉旗龙城矿业有限责任 3,254.82 92.99% 0.00 0.00% 0.00% 公司 徐跃东 245.18 7.01% 245.18 5.42% 5.42% 凯瑞德控股股份有限公司 0.00 0.00% 1,539.19 34.00% 51.00% 内蒙古七家金矿矿业有限 0.00 0.00% 1,112.93 24.58% 24.58% 责任公司 刘尧 0.00 0.00% 769.60 17.00% 0.00% 北京金石矿田科技有限责 0.00 0.00% 679.05 15.00% 15.00% 任公司 李伟 0.00 0.00% 181.08 4.00% 4.00% 合计 3,500.00 100.0000% 4,527.03 100.0000% 100.0000% 注：标的公司股东徐跃东所持标的公司 245.18 万元注册资本因其个人原因被司法冻结， 冻结期限至 2027 年 9 月 8 日。徐跃东并非本次交易中公司的交易对象，该冻结事项未对标 的公司评估值造成影响。 2、标的公司估值情况 经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计、北京中鑫众和矿业权评估咨询有限公司、北京中和谊资产评估有限公司评估，标的公司评估价值为109,267.15 万元，评估价值较账面价值评估增值 114,815.10 万元，增值率为2,069.51%。因标的公司部分股东急于改变股权分散、长期不能决策的现状，认可上市公司投资，并作为第一大股东，结合公司的现金流状况，经各方协商一致，公司以自有资金 11,500 万元，通过增资、股权转让和表决权委