证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2026-029 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于董事会秘书辞任并由董事长代行董事会秘书 职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、辞任的基本情况 是否继续 原定任期到 在上市公 是否存在未履行 姓名 辞任职务 辞任时间 期日 辞任原因 司及其控 完毕的公开承诺 股子公司 任职 否，不存在未履 李志东 董事会秘书 2026.8.27 2027.2.2 退休 否 行完毕的公开承 诺（含增持承诺） 二、辞任对公司的影响 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事 会于 2026 年 8 月 27 日收到李志东先生的书面辞职报告，李志东先生由于退休原 因辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章 程》等有关规定，李志东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李志东先生 已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运行。截至本公 告披露日，李志东先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 李志东先生于任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在完善公司治理、强化信息披 露、维护投资者关系等方面发挥了重要作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！ 三、由董事长代行董事会秘书职责的情况 根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长翁红兵先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司董事会 2026 年 8 月 27 日