山东好当家海洋发展股份有限公司 SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD 股票代码：600467 股票简称：好当家 2026 年第一次临时股东会 会 议 材 料 二 O 二六年九月十七日 山东好当家海洋发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2026 年 9 月 17 日上午 9：30 会议地点：公司会议室 会议主持人：唐传勤先生 会议议程： 一、听取审议的各项议案 序号 议案内容 报告人 1 关于修订《公司章程》的议案 宋荣超 2 关于修订《股东会议事规则》的议案 宋荣超 3 关于修订《董事会议事规则》的议案 宋荣超 4 关于修订《关联交易决策制度》的议案 宋荣超 二、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（宋晓辉先生） 三、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（宋晓辉先生） 四、股东对每项议案进行投票表决 五、宣布表决结果（总监票人） 六、宣读股东会决议（宋晓辉先生） 七、律师宣读本次股东会的法律意见书 山东好当家海洋发展股份有限公司 2026 年 9 月 17 日 议案 1 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东、股东代表： 为完善公司治理结构，提高公司决策效率，明确决策权限，根据《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规并结合公司实际，决定对《公司章程》进 行修订。相关修订内容比对如下： 一、《公司章程》修订情况如下： 修改前 修改后 第四十五条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公 第四十五条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的 司的权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权： …… …… （十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 （十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应 应当由股东会决定的其他事项。 当由股东会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 公司经股东会决议，或者经股东会授权由董事会决议，可 以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵 守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 第四十六条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议 第四十六条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通 通过。 过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额， （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额， 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何 任何担保； 担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额， 总资产的 30%以后提供的任何担保； 超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公 （三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司 司最近一期经审计总资产 30%的担保； 最近一期经审计总资产 30%的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； 保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 担保； 的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担 （七）法律法规、上海证券交易所规定的其他担保情 保 形。 …… …… 第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、对外 第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、对外融 融资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序； 关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会 并报股东会批准。 批准。 董事会有权决定下列内容的投资： 公司董事会和股东会对《上海证券交易所股票上市规 （一）占公司最近经审计的净资产总额 10%以下比 则》中规定的重大交易（包括但不限于对外投资、收购出 例的对外投资； 售资产、委托理财）、关联交易、对外捐赠的权限如下： （二）出租、委托经营或与他人共同经营占公司最 （一）公司发生的交易达到下列标准之一的，提交公 近经审计的净资产总额 10%以下比例的财产； 司董事会审议： （三）收购、出售资产达到以下标准之一的： 1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 1、被收购、出售资产的资产总额（按最近一期的 的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评 财务报表或评估报告），占公司最近经审计的总资产的 估值的，以较高者为准； 10%以下； 2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最 2、与被收购、出售资产相关的净利润或亏损（按 近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 最近一期的财务报表或评估报告），占公司最近经审计 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的， 净利润的 10%以下； 以较高者为准； 若无法计算被收购、出售资产的利润，则本项不适 3．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营 用；若被收购、出售资产系整体企业的部分所有者权益， 业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以则被收购、出售资产的利润以与这部分产权相关净利润 上，且绝对金额超过 1000 万元； 计算。 4．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净 下列重大投资项目必须经过股东会批准： 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上， 本条第二款第（一）、（二）和（三）项的内容超过 且绝对金额超过 100 万元； 10%比例的； 5．交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近 公司收购、出售资产导致公司主营业务变更的。 一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万 元；