证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2026-051 山东三元生物科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五 次会议于 2026 年 8 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议 通知于 8 月 16 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、财务总监列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》； 公司依据相关规定要求编制了 2026 年半年度报告及半年度报告摘要。 经审核，董事会认为：《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的内容公允地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。其编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-047）及《2026 年半年度报告摘 要》（公告编号：2026-048）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况； 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》； 依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司对 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况进行了自查。 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-049）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况； 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》； 公 司 2026 年 半 年 度 合 并 报表 中 归 属 于上 市 公司 股东 的净 利润 为 50,397,586.80 元，母公司报表的净利润为 50,561,389.05 元，提取法定盈余公积金后，公司合并报表累计未分配利润为 432,790,100.80 元，母公司报表累计未分配利润为 434,961,334.45 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2026 年半年度公司可供股东分配利润为 432,790,100.80 元（以上财务数据未经审计）。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公 司拟以 2026 年 6 月 30 日公司总股本 202,325,700 股扣除公司回购专用证券账户 已回购的 2,325,700 股后的可参与分配的股本 200,000,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发 50,000,000 元，不送红股，不 以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。分配预案公告后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本如发生变动，将以未来实施分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，按照分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。 经审核，董事会认为：公司 2026 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划》对利润分配的相关要求，预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-050）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况； 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》； 为规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《董事会秘书工作制度》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况； 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。 鉴于议案三尚需股东会审议批准，故公司董事会提议于 2026 年 9 月 14 日下 午 3:00 在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况； 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》 特此公告 山东三元生物科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 28 日