证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2026-046 浙江五洲新春集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日 以书面通信、电子邮件等方式向全体董事发出第五届董事会第十四次会议通知， 会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《2026 年半年度报告正文及摘要》 具体内容详见同日披露的《五洲新春 2026 年半年度报告》、《五洲新春 2026 年半年度报告摘要》。 本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见同日披露的《五洲新春 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 28 日