证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-043 海洋王照明科技股份有限公司 第七届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第 一次临时会议于 2026 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已 于 2026 年 8 月 25 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事，本次会议 为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已作出说明。应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于控股子公司开展应收款项债务重组的议案》 同意：9 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 《关于控股子公司开展应收款项债务重组的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 1、第七届董事会 2026 年第一次临时会议决议 2、深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告！ 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日