2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 9 月 11 日 会议规则 为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《环旭电子股份有限公司章程》，制定如下规则： 一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股东会设秘书处，负责股东会的程序安排和会务工作。 三、出席会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 五、股东会召开期间，参加本次会议的股东事先准备发言的，应当先向股东会会务组登记。股东不得无故中断股东会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向股东会申请，并经股东会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次股东会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股份数和姓名。议案表决开始后，股东会将不再安排股东及代理人发言。 六、为保证会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请遵守会场纪律，现场参会的股东请将手机调整至振动或关闭状态；对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 七、与会人员食宿及交通费用自理。 表决办法 根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《环旭电子股份有限公司章程》，制定本次股东会表决办法如下： 一、本次股东会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在股东会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。 二、股东对本次股东会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。 三、表决完成后，请在“股东（或股东代表）签名”处签名。并请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。 四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表和见证律师参加清点，并当场公布表决结果。 五、若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 目 录 2026 年第一次临时股东会会议议程......4 议案一：关于《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案......5 议案二：关于《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案......6议案三：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案.... 7 议案四：关于《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案......9 议案五：关于《2026 年员工持股计划管理办法》的议案......10 议案六：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案......11 议案七：关于增补第七届董事会独立董事的议案......13 议案八：关于修订《公司章程》的议案......14 附件 1：2026 年股票期权激励计划（草案）......15 附件 2：2026 年员工持股计划（草案）......51 附件 3：《公司章程》......78 2026 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2026 年 9 月 11 日（星期五） 下午 14:30 会议方式：现场会议与通讯会议相结合 网络投票时间：2026 年 9 月 11 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：日月光集团总部 B 栋 1 楼会议室 地址：上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼 会议主要议程： 一、宣布会议出席人员情况 二、宣读股东会规则和表决办法 三、审议议案 序号 议案名称 非累积投票议案 1 关于《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 2 关于《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 3 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案 4 关于《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 5 关于《2026 年员工持股计划管理办法》的议案 6 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案 7 关于增补第七届董事会独立董事的议案 8 关于修订《公司章程》的议案 四、股东发言、提问 五、推选监票人，股东对议案进行投票表决 六、统计投票表决结果（休会） 七、宣读投票表决结果 八、见证律师宣读法律意见书 九、宣布会议结束 环旭电子股份有限公司 2026 年 9 月 11 日 议案一：关于《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 各位股东： 当前全球算力基础设施投资快速成长，正推动人工智能（AI）产业及其供应链加速技术升级与服务迭代。公司布局数据中心相关业务，聚焦服务器板卡、光通讯和 AI 服务器供电解决方案，加快产品与产能发展步伐，并通过股权激励绑定经营团队利益，鼓舞团队士气，增强成长动力，积极推动公司各项经营目标的实现，为公司可持续健康发展夯实根基。 为建立健全公司长效激励和考核约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中级管理人员及核心业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，在保障股东利益的前提下，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制订《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，具体内容详见本 会 议资 料 附 件 1 以 及 公 司 于 2026 年 8 月 27 日披露 于上 海证 券交 易所网 站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2026-059）。 本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，拟参与公司 2026 年股票期权激励计划的股东或者与上述股东存在关联关系的股东需回避表决，请全体非关联股东及股东代表审议。 环旭电子股份有限公司董事会 2026 年 9 月 11 日 议案二：关于《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 各位股东： 为保证公司 2026 年股票期权激励计划的顺利进行，建立健全公司长效激励和考核 约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中级管理人员及核心业务骨干的积极性，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》，与《2026 年股票期权激励计划（草案）》相匹配，拟定了《2026 年股票期 权激励计划实施考核管理办法》，具体内容公司于 2026 年 8 月 27 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，拟参与公司 2026 年股票期权激励计划的股东或者与上述股东存在关联关系的股东需回避表决，请全体非关联股东及股东代表审议。 环旭电子股份有限公司董事会 2026 年 9 月 11 日 议案三：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案 各位股东： 为了具体实施公司 2026 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会 办理实施公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本计划”）的相关事宜，包括但不限于： 1、授权董事会确定本计划的授予日； 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、配股、派息等事宜时，按照本计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格进行相应的调整； 3、授权董事会在激励对象