证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2026-023 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 十五次会议通知于 2026 年 08 月 14 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董 事发出，会议于 2026 年 08 月 26 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中公司独立董事黄志雄先生通过通讯方式出席会议），公司高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司根据 2026 年 1-6 月的财务状况和经营情况编制 了《2026 年半年度报告》及其摘要，真实、准确、完整地反映了公司的财务状 况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2026 年半年度报告摘要》及《2026 年半年度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 2026 年 08 月 28 日