证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2026-51 睿智医药科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次 会议于 2026 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知以书面、电话或 电子邮件方式送达。会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事长WOOSWEE LIAN先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》 公司2026年半年度报告真实反映了公司的经营情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 2026年8月28 日