证券代码：601319 证券简称： 中国人保 公告编号：临 2026-023 中国人民保险集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本公司第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）的通 知和材料于 2026 年 8 月 10 日以书面方式通知全体董事，会议于 2026 年 8 月 28 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会 议方式召开。会议由赵鹏副董事长主持。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 经与会董事审议并表决，形成以下会议决议： 一、审议通过了《关于集团公司2026年中期利润分配的议 案》，并同意提交股东会审议 具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关内容。 独立董事发表的独立意见：同意此次利润分配方案，认为公司利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，具体的现金分红比例综合考虑了本公司及子公司的业务发展情 况和需求、经营业绩、股东回报以及集团母子两级法人股权及财务架构的影响等因素，符合本集团经营战略和业务发展需要；同时，本次利润分配不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于 2026 年第一批无形资产类项目申请立项的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于2026年第一批基础设施资源采购类项目 申请立项的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《关于修订〈中国人民保险集团股份有限公司 董事会秘书工作规则〉的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过了《关于投保 2026 至 2027 年度董事、高级管理人 员责任保险事宜的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过了《关于集团 2026 年上半年偿付能力报告的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 八、审议通过了《关于更新〈中国人民保险集团恢复计划〉的 议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 九、审议通过了《关于2026年A股和H股半年度定期报告的议案》 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关内容。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中国人民保险集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日