证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2026-038 石家庄以岭药业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2026 年 8 月 20 日以电 话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴相君主持。 本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及 本公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《2026 年半年度报告》及摘要。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2026 年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告》摘要（公告编号：2026-037）同日刊登于《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号： 2026-039）。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 29 日