证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2026-030 青岛汉缆股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026年 8 月 27 日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于 2026 年 8 月16 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司董事会秘书及部分其他高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议审议事项如下： 一、《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 2026年半年度报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，2026年半年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 该议案无需提交股东会审议。 二、《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》 因铜、铝等原材料受国际市场影响波动较大，公司董事会同意公司及子公司开展铜、铝原材料期货及衍生品套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币 45,000 万元(不含标准仓单交割占用的保证金规模)，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策 权，并签署相关法律文件。本议案已经公司审计委员会审议通过。 自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述事项之日起，公司 2026 年 2 月 6 日第七届董事会第二次会议审议通过的《关于开展期货及衍生品套期保值业 务的议案》关于期货及衍生品套期保值业务额度自动作废，不再执行。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》和《证券时报》刊登的《关于开展期货及衍生品套期保值业 务的公告》。 三、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 因公司生产经营的需要，公司经营范围进行变更，并修订《公司章程》第十 四条的相应内容。（以市场监督管理局核准为准） 本公司现行《公司章程》其他条款不变。 《公司章程》修订情况如下： 事项 修订前 修订后 经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围： 电线、电缆、光缆、电子通信电缆、 电线、电缆、光缆、电子通信电缆、 导线、架空绝缘电缆、特种电缆、海 导线、架空绝缘电缆、特种电缆、海 底电缆、海底光电复合电缆、动态海 底电缆、海底光电复合电缆、动态海 底电缆、脐带电缆及相关附件、材料 底电缆、脐带电缆及相关附件、材料 的设计、生产、研发、制造，提供电 的设计、生产、研发、制造，提供电 线电缆、 海底电缆、动态海底电缆、 线电缆、 海底电缆、动态海底电缆、 十四条 脐带电缆敷设安装工程及相关技术 脐带电缆敷设安装工程及相关技术 服务；电线电缆、海底电缆系统的检 服务；电线电缆、海底电缆系统的检 测、智能维护、检修、寿命评估相关 测、智能维护、检修、寿命评估相关 技术和技术咨询服务；配电类空气加 技术和技术咨询服务；业务培训；配 强绝缘型母线槽制造，电工器材、五 电类空气加强绝缘型母线槽制造，电 金工具、输配电及控制设备，油漆、 工器材、五金工具、输配电及控制设 涂料、水暖器材、液压件销售；电力 备，油漆、涂料、水暖器材、液压件 销售；经营本企业进出口业务和企业 销售；电力销售；经营本企业进出口 所需机械设备及配件；原辅材料的进 业务和企业所需机械设备及配件；原 出口业务，但国家限定经营或禁止进 辅材料的进出口业务，但国家限定经 出口商品除外；经营本企业进料加工 营或禁止进出口商品除外；经营本企 和“三来一补”业务（凭进出口企业 业进料加工和“三来一补”业务（凭 资格证书经营）。（依法须经批准的项 进出口企业资格证书经营）。（依法须 目，经相关部门批准后方可开展经营 经批准的项目，经相关部门批准后方 活动）。（依法须经批准的项目，经相 可开展经营活动）。（依法须经批准的 关部门批准后方可开展经营活动）。 项目，经相关部门批准后方可开展经 公司可根据经营环境的变化与 营活动）。 公司发展调整经营范围，公司调整经 公司可根据经营环境的变化与 营范围应修改公司章程并进行工商 公司发展调整经营范围，公司调整经 变更登记，公司经营范围以登记机关 营范围应修改公司章程并进行工商 核准登记的经营范围为准，经营范围 变更登记，公司经营范围以登记机关 中属于法律、行政法规规定须经批准 核准登记的经营范围为准，经营范围 的项目，应当依法经过批准。 中属于法律、行政法规规定须经批准 的项目，应当依法经过批准。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 四、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 特此公告。 青岛汉缆股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 27 日