证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0059 林州重机集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第三次会议于 2026 年 8 月 27 日下午在公司办公楼会议室以现场 表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2026 年 8 月 18 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》，公司《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-0060）同时刊登于 2026 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。 2.1、审议通过了《高级管理人员工作细则》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.2、审议通过了《董事会秘书工作制度》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.3、审议通过了《年度报告披露重大差错责任追究制度》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关管理制度全文。 三、备查文件 第七届董事会第三次会议决议。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十九日