证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2026-029 安泰科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于2026年8月17日以 书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2026 年 8 月 27 日以现场及通讯方式召 开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《安泰科技股份有限公司 2026 年半年度报告》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。相关内容 详见公司 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2026 年半年度报告》。 2、《关于安泰科技股份有限公司会计政策变更的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。相关内容 详见公司 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于会 计政策变更的公告》 特此公告。 安泰科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 29 日