证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2026-075 深圳佰维存储科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 27 日 （二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文 园区 3 号楼 3 楼 T3 培训中心 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 1,645 普通股股东人数 1,645 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 134,745,300 普通股股东所持有表决权数量 134,745,300 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%） 28.5739 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.5739 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙成思先生现场主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开 程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，现场及通讯方式列席9人； 2、 董事会秘书黄炎烽列席了本次会议，其他高级管理人员结合通讯方式列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其草案、〈股东分红 回报规划〉并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 134,354,195 99.7097 343,835 0.2551 47,270 0.0352 2、 议案名称：《关于 2026 年度以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》2.01 议案名称：回购股份的目的 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 134,360,448 99.7143 356,168 0.2643 28,684 0.0214 2.02 议案名称：回购股份的种类 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 134,387,205 99.7342 330,415 0.2452 27,680 0.0206 2.03 议案名称：回购股份的方式 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 134,387,346 99.7343 332,627 0.2468 25,327 0.0189 2.04 议案名称：回购股份的实施期限 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 134,370,255 99.7216 340,547 0.2527 34,498 0.0257 2.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 134,350,180 99.7067 355,454 0.2637 39,666 0.0296 2.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 134,372,174 99.7230 337,770 0.2506 35,356 0.0264 2.07 议案名称：回购股份的资金来源 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 134,375,891 99.7258 334,253 0.2480 35,156 0.0262 2.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 134,368,535 99.7203 335,383 0.2489 41,382 0.0308 2.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 134,376,964 99.7266 334,560 0.2482 33,776 0.0252 2.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例