证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2026-035 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第六十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第六 十九次会议，于 2026 年 8 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，并 进行了电话确认，于 2026 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开，应到董 事 7 名，实到 7 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司关于总部组织架构改革的议案》（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 1 日