证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2026-040 宇通客车股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事 会第三次会议于 2026 年 8 月 28 日以邮件等方式发出通知，2026 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 8 名， 实际参会董事 8 名。本次会议由董事长汤玉祥先生主持，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于提名 董事的议案》。 同意提名李会展先生为第十二届董事会董事。详见公司于同日披露的《关于董事变动的公告》。 本议案将提交 2026 年第一次临时股东会审议。 2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 定于 2026 年 9 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会。 详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 三、董事会专门委员会会议审议情况 议案 1 已经董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议，并 建议董事会同意该项议案。 特此公告。 宇通客车股份有限公司董事会 二零二六年八月三十一日