证券代码：688113 证券简称：联测科技 江苏联测机电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 9 月 目 录 2026 年第一次临时股东会会议须知......1 2026 年第一次临时股东会会议议程......3 一、会议时间、地点及投票方式......3 二、现场会议议程......3 2026 年第一次临时股东会会议议案......5 议案一：关于公司变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的 议案......5 议案二：关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案......7 江苏联测机电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江苏联测机电科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会会议须知： 一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 江苏联测机电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）会议时间：2026 年 9 月 14 日 14:00 （二）会议地点：江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路 2 号南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室 （三）会议主持：董事长赵爱国先生 （四）会议投票方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）会议主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数 及所持有的表决权数量 （三）主持人宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）逐项审议会议各项议案 1. 关于公司变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议 案 2. 关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案 （六）针对股东会审议议案，股东提问与发言； （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决； （八）休会，统计投票表决结果； （九）复会，宣读投票表决结果； （十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书； （十一）签署会议文件； （十二）宣布股东会结束。 江苏联测机电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案 议案一： 关于公司变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记 的议案 各位股东及股东代理人： 一、变更经营范围的相关情况 因公司经营发展实际需要，公司拟对原有经营范围进行变更，具体情况如下： 变更前：测功器、控制仪器、发动机自动化试验系统及其配套设备、备件、其他机械、计算机软件开发、制造、销售、服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后：测功器、控制仪器、发动机自动化试验系统及其配套设备、备件、其他机械、计算机软件开发、制造、销售、服务，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、修订《公司章程》及办理工商变更登记的相关情况 根据公司变更经营范围情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下： 序号 修改前 修改后 第十五条 经依法登记，公司经 第十五条 经依法登记，公司经 营范围：测功器、控制仪器、发 营范围：测功器、控制仪器、发动 动机自动化试验系统及其配套 机自动化试验系统及其配套设 1 设备、备件、其他机械、计算机 备、备件、其他机械、计算机软件 软件开发、制造、销售、服务， 开发、制造、销售、服务，环境保 自营和代理一般经营项目商品 护专用设备制造，环境保护专用 和技术的进出口业务。（依法须 设备销售，自营和代理一般经营 经批准的项目，经相关部门批准 项目商品和技术的进出口业务。 后方可开展经营活动） （依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司 2026 年 8 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联测机 电科技股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订〈董事会秘书工作细则〉的公告》（公告编号：2026-033），现提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层组织办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以南通市登记机关核准、登记的情况为准。 江苏联测机电科技股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 14 日 议案二： 关于公司 2026 年半年度利润分配预案的