证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2026-060 广州地铁设计研究院股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2026 年 8 月 31 日（星期一）15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 8 月 31 日的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2026 年 8 月 31 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （三）现场会议地点：广东省广州市白云区云城北二路 129 号地铁设计大厦会议室。 （四）召集人：广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 （五）主持人：公司董事长王迪军先生。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （七）会议出席情况 1.股东出席情况 总体出席情况 中小股东出席情况 出席方式 股东 占公司股 股东 占公司股 人数 股份数 份总数比 人数 股份数 份总数比 例 例 总体出席情况 85 362,664,851 78.5827% 84 7,865,685 1.7043% 其中：现场出席情况 2 355,032,352 76.9289% 1 233,186 0.0505% 网络投票情况 83 7,632,499 1.6538% 83 7,632,499 1.6538% 其中，公司有表决权股份总数为 461,507,398 股。 2.公司部分董事及见证律师出席了会议，公司董事会秘书及部分其他高级管 理人员列席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 提案编码 提案名称 表决分类 表决 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果 总表决情况 362,590,351 99.9795% 73,300 0.0202% 1,200 0.0003% 0 0% 1.00 《关于补选公司第三届 通过 董事会独立董事的议案》 其中，中小股东 7,791,185 99.0528% 73,300 0.9319% 1,200 0.0153% 0 0% 的表决情况 其中，因未投票默认弃权 0 股。 三、律师见证情况 北京市中伦（广州）律师事务所徐子林律师、郭桐欣律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次 股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）公司 2026 年第三次临时股东会决议； （二）北京市中伦（广州）律师事务所关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 2026 年 9 月 1 日