证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2026-040 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理 人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南 天信息”）于 2026 年 8 月 28 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审 议通过了《南天信息关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《南 天信息关于选举第十届董事会独立董事的议案》，选举出第十届董事 会非独立董事、独立董事，并根据公司于 2026 年 8 月 27 日召开的职 工代表大会的选举结果，确认出任本公司第十届董事会职工代表董事 的人员。2026 年 8 月 28 日，公司召开了第十届董事会第一次会议， 审议通过了选举第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员 会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人等相关议 案。具体情况如下： 一、公司第十届董事会组成情况 非独立董事：徐宏灿（董事长）、陈宇峰（副董事长）、熊辉、王 琨、喻强 职工代表董事：郑勇勇 独立董事：张旭明、李红琨、周昌发 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工 代表董事 1 名，独立董事 3 名，任期自 2026 年第一次临时股东会审 议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所审查无异议，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过 6 年的情形。个人简历详见附件。 二、公司第十届董事会各专门委员会组成情况 审计委员会：李红琨（主任委员）、张旭明、周昌发 提名委员会：张旭明（主任委员）、徐宏灿、李红琨 薪酬与考核委员会：张旭明（主任委员）、李红琨、周昌发 战略委员会：徐宏灿（主任委员）、陈宇峰、熊辉、郑勇勇、张旭明 风险与合规管理委员会：徐宏灿（主任委员）、陈宇峰、王琨、喻强、周昌发 以上委员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况 （一）高级管理人员 总裁：陈宇峰 高级副总裁：熊辉 副总裁：谢海英、郁杨、许宁 财务总监：郑勇勇 董事会秘书、总法律顾问：赵起高 （二）证券事务代表 证券事务代表：沈硕、陈东杰 （三）审计部负责人 审计部负责人：马月健 以上人员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。个人简历详见附件。 四、董事会秘书及证券事务代表联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵起高 沈硕、陈东杰 联系地址 昆明市环城东路 455 号 昆明市环城东路 455 号 联系电话 （0871）63366327 （0871）63366327、68279182 传真 （0871）63317397 （0871）63317397 电子信箱 000948@nantian.com.cn shensh@nantian.com.cn、 chendongjie@nantian.com.cn 五、换届离任人员情况 公司第九届董事会独立董事刘洋在本次董事会换届选举完成之后不再担任公司独立董事、审计委员会委员、风险与合规管理委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，以及不在公司及其控股子公司担任其他任何职务；公司原证券事务代表尹保健在本次董事会换届选举完成之后不再担任公司证券事务代表职务。 截至本公告披露日，刘洋、尹保健未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对第九届董事会独立董事刘洋、证券事务代表尹保健在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 六、备查文件 （一）南天信息 2026 年第一次临时股东会决议； （二）南天信息第十届董事会第一次会议决议； （三）南天信息第十届董事会提名委员会、审计委员会相关会议决议。 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月二十八日 附件： 1、董事个人简历 徐宏灿：男，1972 年 4 月出生，汉族，中共党员，中欧国际工商学院硕士 研究生 EMBA，正高级工程师。现任云南南天电子信息股份有限公司党委书记、董事长。 2010 年 9 月至 2012 年 2 月在北京南天软件有限公司任总经理； 2011 年 1 月至 2012 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件事 业部任总经理； 2011年5月至2014年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁； 2013 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事； 2014 年 1 月至 2020 年 6 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁； 2016 年 3 月至 2017 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董 事长； 2017 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委书记、董事 长。 截至目前，徐宏灿先生持有公司 174,003 股股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 2004年12月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事； 2007 年 12 月至 2019 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级 副总裁； 2017 年 2 月至 2023 年 4 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事； 2019 年 12 月至 2024 年 11 月在云南省工业投资控股集团有限责任公司信息 技术部任总经理。 2021 年 12 月至 2024 年 11 月在中唐国盛信息技术有限公司任党支部书记、 董事长； 2024 年 11 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委副书记、总 裁； 2024 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董事长。 截至目前，陈宇峰先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 熊辉：男，1972 年 1 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历。现任云 南南天电子信息产业股份有限公司党委委员、董事、高级副总裁。 2013 年 2 月至 2013 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件 业务集团副总裁； 2014 年 1 月至 2016 年 2 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助 理； 行总裁； 2016年2月至2026年8月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁； 2016 年 2 月至今在北京南天软件有限公司任执行总经理； 2017 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事； 2022 年 8 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委委员； 2026 年 8 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁。 截至目前，熊辉先生持有公司 126,000 股股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监