证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2026-053 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议具体情况如下： 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间为：2026年8月31日15:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年8月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室 （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：副董事长李粉莉女士 2.参加本次股东会的股东或股东代理人共计835名，代表股份575,898,078股，占公司有表决权股份总数的40.8931%，其中，通过现场和网络投票的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）831名，代表股份22,228,266股，占公司有表决权股份总数的1.5784%； 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计7名，代表股份554,192,512股，占公司有表决权股份总数的39.3519%；通过网络投票出席会议的股东共计828名，代表股份21,705,566股，占公司有表决权股份总数的1.5413%。 3.公司董事及董事会秘书、高级管理人员列席了本次股东会。 4.公司见证律师列席了本次股东会。 5.本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。 表决情况：同意20,158,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.8710%；反对1,045,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8153%；弃权502,200股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3137%。 其中，中小投资者表决情况：同意20,158,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8710%；反对1,045,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8153%；弃权502,200股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3137%。 关联股东深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市东方和鑫科技有限公司、新余鑫能投资发展有限公司、陈五奎、李粉莉对本议案进行了回避表决。 （二）审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决情况：同意574,463,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7509%；反对900,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1563%；弃权534,400股（其中，因未投票默认弃权78,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0928%。 其中，中小投资者表决情况：同意20,793,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5456%；反对900,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0502%；弃权534,400股（其中，因未投票默认弃权 78,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4041%。 （三）审议通过了《关于补选胡春学先生为第七届董事会独立董事的议案》 表决情况：同意574,629,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7797%；反对892,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1549%；弃权376,300股（其中，因未投票默认弃权22,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0653%。 其中，中小投资者表决情况：同意20,959,666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2929%；反对892,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0143%；弃权376,300股（其中，因未投票默认弃权22,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6929%。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：广东信达律师事务所 （二）见证律师：沈险峰、廖金环 （三）结论性意见：经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1．公司2026年第二次临时股东会决议； 2．广东信达律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 9 月 1 日