证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2026-051 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 31 日以现场结合通讯表决的方式召开第九届董事会第三十次临时会议，会议通知于 2026 年 8 月 28 日以电子邮件形式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长王薇女 士主持，会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议及投票表决，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京万通新发展集团股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会经过认真审议核查，认为公司 2025 年限制性股票激励 计划预留授予条件已经成就，同意以 2026 年 8 月 31 日为预留授予日，向符合授 予条件的 120 名激励对象授予 13,143,750 股限制性股票，授予价格为 6.25 元/股。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-052）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分首次授予 限制性股票的议案》 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象已离职，不 再具备激励对象资格，根据《北京万通新发展集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票340,000股进行回购注销并办理相关手续。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-053）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京万通新发展集团股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 1 日