证 券 代 码 ： 600563 证 券 简 称 ： 法 拉 电 子 编 号 ： 2026-022 厦门法拉电子股份有限公司 第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或者 重 大 遗漏 ，并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别及 连 带 责 任 。 一 、 董 事 会 会 议 召 开 情 况 （ 一 ）本 次 董 事 会 会议 的 召 开符 合《 公 司 法 》等 有 关 法 律 、法 规 、 规 章 以 及《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 。 （ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限公 司（ 以 下 简 称“公 司 ”）于 2026 年 8 月 25 日 以 专 人 送 达 、 传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 董 事 发 出 关 于 召 开 公 司 第 十届 董 事 会 2026 年 第 一 次 临 时会 议 的 通知 。 （ 三 ） 本 次 董 事 会 会 议 于 2026 年 9 月 1 日 以 通 讯 方 式召 开 。 （ 四 ）本 次 董 事 会 会 议 应 到 董事 8 人 ，实 到 董 事 8 人 ，公 司 高 管 人 员 列 席 了会 议 。 （ 五 ） 本 次 董 事 会 会 议 的 主 持人 为 董 事 长 卢 慧 雄先 生 。 二 、 董 事 会 会 议 审 议 情 况 与 会 董 事 经 过 认 真 审 议 并 表 决， 通 过 了 以 下 议 案 ： （ 一 ）《 关 于 推 荐 第 十 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 》，并 同 意 提 交 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 审 议 表 决 。 经 公 司 股 东 提 名 ，经 公司 独 立 董 事 专 门会 议 资 格 审 核 通 过并 取 得 候 选 人 同 意 ，董 事 会 同 意 推 荐 叶 衍 榴 女士 为 第 十 届 董 事会 董 事 候 选 人 （ 简 历 附 后 ）， 任 期 自 公 司 临 时 股 东 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 十 届 董 事 会 届 满之 日 止 。 公 司 独 立 董 事 专 门 会 议 审 核 意 见 ：叶 衍 榴 女 士 具备 履 行 董 事 职 责 的 能 力 和 条件 ，未 发 现 有《 公 司 法 》及 证 监 会 、上 海 证 券 交 易所 规 定 的 禁 止 任 职 的 情 况 ， 符 合 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》《 上 市 公 司 治 理 准 则 》和《 公 司 章 程 》中 关 于 非 独 立 董 事 任 职 资 格 的 相 关 规 定 。 表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。 （ 二 ）《 关 于 召 开 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 议 案 》 ,召 开 临 时 股 东 会 的 相 关 事 宜 另 行 公 告 。 表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。 特 此 公 告 。 厦 门 法 拉 电 子股 份 有 限 公 司 董事 会 2026 年 9 月 2 日 附 件 ： 非 独 立 董 事 候 选 人 简 历 叶 衍 榴 ，女 ，1972 年 出生 ，中 国 国 籍 ，无 境 外 永 久 居留 权 ，本 科 学 历 ，1995 年 7 月 参 加 工 作 ，历 任 厦 门 建 发集 团 有 限公 司 法 律 事 务 部 总 经 理 、法 务 总 监 、总 法律 顾 问 等 职 ，现 任 建 发 集 团副 总 经 理 。