罗普特科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料 2026 年 9 月 9 日 目录 2026 年第二次临时股东会会议须知......3 2026 年第二次临时股东会会议议程......5 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案......6 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......10 罗普特科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《罗普特科技集团股份有限公司章程》以及《罗普特科技集团股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。 四、现场出席会议的股东（或股东代理人）到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东（或股东代理人）签到时，应出示以下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。 五、股东（或股东代理人）参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。本次股东会召开期间，要求发言的股东（或股东代理人），可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后方可发言。股东（或股东代理人）发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。每位股东（或股东代理人）发言时 间原则上不得超过 5 分钟。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。在股东会进入表决程序时，大会将不再安排股东（或股东代理人）发言。 六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。投票表决时，股东（或股东代理人）应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”或“回避”）相应的栏中打“√”号。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 八、股东（或股东代理人）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 九、会议过程由上海国仕律师事务所律师见证并出具法律意见书。 十、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2026 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。 罗普特科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 会议时间：2026 年 9 月 9 日（星期三）14:30 会议地点：厦门市集美区软件园三期凤岐路 188 号罗普特科技园公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人致欢迎词，宣布会议开始 二、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 三、宣读股东会会议须知 四、逐项审议各项议案 议案一：审议《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》 议案二：审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 五、确定股东会计票、监票人 六、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 七、统计表决结果，律师、股东代表共同负责计票、监票 八、宣布本次会议表决结果及宣读股东会决议 九、见证律师宣读法律意见书 十、出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字 十一、宣布会议结束 罗普特科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议案 议案一 罗普特科技集团股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司 章程》的议案 各位股东、股东代表： 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公 司拟将存放于公司回购专用证券账户中的 884,456 股回购股份的用途进行变更， 由“维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并将 该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续并修订《公司章程》。 具体情况如下： 一、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容 综合考虑公司整体战略规划、经营管理情况、库存股时限等因素，为稳定市 场预期，增强投资者信心，公司拟将存放于回购专用证券账户中 2023 年回购的 884,456 股公司股份的用途进行变更，由“维护公司价值及股东权益”变更为“用 于注销并减少公司注册资本”。此次回购股份用途变更将有助于提升公司每股收 益水平，切实提高股东的投资回报，同时向投资者传递公司对自身长期内在价值 的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值，增强投资者信心。除该项内容 变更外，公司回购账户中其他股份不作变更。 二、回购股份注销后股本变动情况 本次回购股份注销后，公司总股本将由 185,438,042 股减少为 184,553,586 股， 股本结构变动的具体情况如下： 回购股份注销前 本次拟注销 回购股份注销后 股份性质 数量（股） 比例（%）数量（股） 数量（股） 比例（%） 有限售条件流通股 0 0 0 0 0 无限售条件流通股 185,438,042 100 884,456 184,553,586 100 总股本 185,438,042 100 884,456 184,553,586 100 注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。 三、回购注销后公司相关股东持股比例变化 变动前持股 变动前持股 变动后持股 变动后持股 股东名称 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 陈延行及其一致行动人 （合并计算） 98,123,505 52.91 98,123,505 53.17 陈延行 70,801,353 38.18 70,801,353 38.36 厦门恒誉兴业投资合伙 企业（有限合伙） 9,523,012 5.14 9,523,012 5.16 宁波恒誉兴宜创业投资 合伙企业（有限合伙） 9,519,582 5.13 9,519,582 5.16 宁波恒誉兴尔创业投资 合伙企业（有限合伙） 4,139,779 2.23 4,139,779 2.24 宁波恒誉兴杉创业投资 合伙企业（有限合伙） 4,139,779 2.23 4,139,779 2.24 注：以上合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 四、本次变更部分回购股份用途并注销的合理性、必要性和可行性分析 公司本次变更部分回购股份用途并注销是根据相关法律法规的规定，综合考虑公司整体战略规划、经营管理情况、库存股时限等因素后审慎决定的，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，不会影响公司债务履约能力。公司此次