此 乃 要 件 请 即 处 理 阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问，应谘询　阁下之股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。 阁下如已售出或转让名下所有之深圳高速公路集团股份有限公司之股份，应立即将本通函送交买主或承让人或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主或承让人。 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：00548） 选举董事； 及 2026年第一次临时股东会通告 深圳高速公路集团股份有限公司（「本公司」）谨定於 2026年9月17日（星期四)上午10时正在中国深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼本公司会议室召开2026年第一次临时股东会（「临时股东会」）。临时股东会通告载於本通函第EGM-1页至第EGM-2页。随附临时股东会之股东代表委任表格。 无论　阁下会否出席临时股东会，敬请按照股东代表委任表格印备指示填妥表格，并尽快交回本公司H股股份过户登记处，香港中央证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼（H股股东），或交回本公司，其地址为中国深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46 楼（A 股股东），且在任何情况下最迟须於临时股东会指定举行时间24小时前送达。　阁下填妥及交回代表委任表格後，仍可亲身出席临时股东会及╱或任何延会并於会上投票。 2026年9月2日 目 录 页次 释义 ...... 1 董事会函件...... 3 临时股东会通告 ...... EGM-1 – i – 释 义 除文义另有所指者外，於本通函内，下列词语具以下涵义： 「A股」 指 本公司普通股股本中於上交所上市并以人民币交易 的股份（股份代号：600548） 「A股股东」 指 A股持有人 「公司章程」 指 本公司之公司章程 「董事会」 指 本公司董事会 「本公司」 指 深圳高速公路集团股份有限公司，一家於中国注册 成立的股份有限公司，其H股於香港联交所上市， 而A股於上交所上市 「董事」 指 本公司董事 「临时股东会」 指 本公司将於2026年9月17日召开及举行之2026年第 一次临时股东会或任何延会，以考虑及酌情批准选 举董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「H股」 指 本公司普通股股本中於香港联交所主板上市并以港 币交易的股份（股份代号：00548） 「H股股东」 指 H股持有人 「香港」 指 中国香港特别行政区 「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「最後实际可行日期」 指 2026年9月1日，即为确定本通函所载之若干资料之 最後实际可行日期 「上市规则」 指 香港联交所《证券上市规则》 释 义 「中国」 指 中华人民共和国 「人民币」 指 人民币，中国的法定货币 「股东」 指 本公司之股份持有人 「深国际」 指 深圳国际控股有限公司 「上交所」 指 上海证券交易所 「深交所」 指 深圳证券交易所 「%」 指 百分比 附注： 於本通函内，若干中国实体的英文名称为其中文名称之译名，载入本通函仅供识别。如有歧义，概以中文 名称为准。 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：00548） 执行董事： 法定地址： 廖湘文先生（总裁） 中国深圳市 姚海先生 龙华区福城街道 金贞媛女士 福民收费站 非执行董事： 中国办公地址： 侯圣海先生 中国深圳市 陈云江先生 南山区深南大道9968号 伍燕淩女士 汉京金融中心 张坚女士 46楼 独立非执行董事： 香港主要营业地址： 李飞龙先生 香港中环 缪军先生 皇后大道中29号 徐华翔先生 华人行16楼1603室 颜延先生 敬启者： 选举董事； 及 2026年第一次临时股东会通告 一、 绪言 兹提述本公司於2026年9月1日发布的公告，内容有关建议选举董事。 本通函旨在向　阁下提供有关选举董事的详情，以便　阁下於临时股东会上就有关决议案投票时作出知情决定。 二、 选举董事 本公司收到股东新通产实业开发（深圳）有限公司（「新通产」）的书面函件，新通产提名刘征宇先生（「刘先生」）为本公司董事候选人。根据公司章程及其附件，单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提名董事候选人。新通产於最後实际可行日期持有本公司约28.79%的已发行股份。故此，本公司应当考虑其书面要求。 於2026年9月1日，董事会召开会议，同意提名刘先生为董事候选人，并提请本公司临时股东会选举。 刘先生的简历如下： 刘征宇先生，1970年出生，高级会计师，厦门大学工商管理硕士。刘先生长期担任大型企业高级管理人员、董事等职务，拥有丰富的企业经营、战略管理、投资并购、资本运作等工作经验。刘先生曾任深圳市投资控股有限公司总会计师及副总经理、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（深交所上市公司）董事长、深圳市深粮控股股份有限公司（深交所上市公司）董事、天音通信控股股份有限公司（深交所上市公司）董事、深圳投控湾区发展有限公司（香港联交所上市公司）董事会主席及中国国有资本风险投资基金股份有限公司董事。刘先生2021年9 月起担任深圳国际控股有限公司（香港联交所上市公司）执行董事及总裁，2026年8月起担任本公司党委书记。 经临时股东会选举後，刘先生的委任将即时生效，任期至第九届董事会届满之日止。本公司将与刘先生签订董事服务协议。 经临时股东会选举後，刘先生将为本