中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 首发部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定履行持续督导职责，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，情况如下： 一、首发募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1783 号文核准，公司于 2019 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,030 万股，每股发行价为 14.25 元，应募集资金总额为人民币 43,177.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,879.74 万元后， 实际募集资金净额为 39,297.76 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月到账。上述资金 到账情况业经容诚会计师事务所会验字[2019]7999 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 二、首发募集资金使用与管理情况 截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 41,117.34 万元，累计变更募集 资金 31,288.65 万元，募集资金专用账户利息收入 1,834.70 万元，手续费等支出 12.19 万元，募集资金专户 2026 年 6月 30 日余额合计为 0.00 万元，销户划转 2.93 万 元，截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户已全部销户。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用情况如 下： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金 累计投入募集资 拟投入金额 金金额 加氢系列、二甲戊灵系 30,000.00 26,297.76 8,009.11 1 列、甲氧虫酰肼系列产 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金 累计投入募集资 拟投入金额 金金额 品技改项目1 2 年产6000吨二甲戊灵 10,000.00 6,800.00 - 技改项目1 年产5000吨高纯度拟薄 3 水铝石项目一期-20000 吨/ 33,741.59 11,488.65 13,016.60 年特种醇系列绿色新材 料项目1 4 新建企业研发中心技改 10,660.92 10,000.00 - 项目2 5 永久补充流动资金2 - 16,800.00 16,979.68 6 营销网络扩建项目3 10,000.00 3,000.00 - 7 收购宁波捷力克80%股权 34,800.00 3,111.95 3,111.95 3 注：1、公司于 2024 年 8 月 1 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议审 议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，于 2024 年 8 月 19 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。鉴于公司原项目产品市场不确定性因 素增加，基于谨慎原则，为确保募集资金投资项目质量，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目”的投资总额进行调整并结项，将节余募集资金用于“年产 6000 吨二甲戊灵技改项目”和“年产 5000 吨高纯度拟薄水铝石项目”。 2025 年 1 月 8 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调 整部分募投项目投资总额、投资内容和实施进度的议案》，公司统筹考虑未来战略布局和发展规划，对“年产 5000 吨高纯度拟薄水铝石项目”投资建设方案进行了调整和优化。拟将“年产 5000吨高纯度拟薄水铝石项目”分两期进行建设，增加原募投项目中特种醇产能，同时调整内部投资结构，以自有资金增加项目的投资总额。考虑到项目二期预计开工时间存在不确定性，公司决定 以自有资金进行投入，项目二期不使用募集资金投入。2025 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第 九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，受农药行业周期下行、宏观经济波动及市场竞争格局调整等因素影响，公司秉持稳健审慎原则，决定 将“年产 6,000 吨二甲戊灵技改项目”的预定可使用状态日期由 2025 年 9 月顺延至 2026 年 9 月。 此次延期旨在规避在行业低谷期集中释放产能所带来的效益下滑风险，确保募集资金的安全性与 使用效率；2026 年 3 月 31 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集 资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，受农药行业周期性震荡下行调整、宏观经济波动及国际局势演变等多重因素影响，二甲戊灵产品的市场环境出现阶段性调整，公司秉持稳健审慎原则，决定将“年产 6000 吨二甲戊灵技改项目”的 6,800 万元募集资金永久补充流动资金。 2、公司于 2020 年 6 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议 通过了《关于变更首发部分募集资金投资项目的议案》，于 2020 年 7 月 9 日经公司 2020 年第三 次临时股东大会审议通过，同意公司变更募集资金投资项目，公司拟终止“新建企业研发中心技 改项目”，并将该项目的募集资金余额 10,094.37 万元（包含截至 2020 年 6 月 22 日该项目的剩余 募集资金净余额以及累计收到的利息）全部用于永久补充流动资金。 3、为提高募集资金使用效率，公司拟终止原“营销网络建设项目”并将剩余尚未使用募集资金3,111.95 万元（含现金管理、利息收入等），用于“收购宁波捷力克 80%股权”，通过收购的方式 快速搭建全球营销网络，完善全球市场布局。该事项已经 2023 年 10 月 20 日召开的第三届董事 会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，并经 2023 年 12 月 1 日召开的 2023 年 第一次临时股东大会审议批准。 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 （一）本次部分募投项目延期的具体情况 结合公司募投项目当前实际进展情况，经公司审慎研究，对部分募投项目达到预计可使用状态日期进行调整，具体如下： 募集资金投资项目 项目达到预定可使用状态 项目达到预定可使用状态 日期（调整前） 日期（调整后） 年产5000吨高纯度拟薄水铝石 项目一期—20000吨/年特种醇 2026年10月 2027年4月 系列绿色新材料项目 （二）本次部分募投项目延期的原因 本项目设计阶段，技术方与设计方基于谨慎原则，综合安全、环保、转化 率等多重要求，对工艺布局、设备选型等反复论证优化，导致建设周期延长。 同时，工艺条件苛刻，设备制造要求高，具备能力的供应商稀缺，定制周期超 预期。加之今年台风及梅雨天气频繁，室外作业受阻。上述因素共同导致项目 整体进度滞后。 （三）本次部分募投项目延期对公司的影响 公司本次部分募投项目延期是结合募投项目的投资进度和实际建设情况，经审慎评估后作出的决定，不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式和募集资金用途的变更，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司长期发展规划和全体股东的利益。公司将严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，加强对该募投项目建设进度的监督管理，提高募集资金的使用效益。 四、相关审批程序及意见 本次募集资金投资项目延期事项已于 2026 年 9 月 1 日经公司第四届董事会第十 九次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐