证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2026-029 优利德科技（中国）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 1 日 （二） 股东会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技（中国）股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 69 普通股股东人数 69 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,871,582 普通股股东所持有表决权数量 60,871,582 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.4626 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.4626 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长洪少俊先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、 董事会秘书周建华先生列席了会议；其他高级管理人员均列席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于补选杨治安为公司第三届董事会独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 60,852,115 99.9680 18,267 0.0300 1,200 0.0020 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于补选杨治安为 2,076 99.0714 18,26 0.8713 1,200 0.0573 公司第三届董事会 ,975 7 独立董事的议案 （三） 关于议案表决的有关情况说明 议案 1 对中小投资者单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（东莞）律师事务所 律师：张弛、梁海燕 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定；出席、列席本次股东会的会议人员及本次股东会的召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 特此公告。 优利德科技（中国）股份有限公司董事会 2026 年 9 月 2 日