证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2026-033 承德露露股份公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 01 日 15:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 09 月 01 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 01 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长沈志军先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 338 人，代表股份 503,631,130 股，占公司 有表决权股份总数的 49.3756%。其中： 通过现场投票的股东 6 人，代表股份 447,665,936 股，占公司有表决权 股份总数的 43.8888%。 通过网络投票的股东 332 人，代表股份 55,965,194 股，占公司有表决权 股份总数的 5.4868%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 336 人，代表股份 57,301,264 股，占公 司有表决权股份总数的 5.6178%。其中： 通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 1,336,070 股，占公司有表决 权股份总数的 0.1310%。 通过网络投票的中小股东 332 人，代表股份 55,965,194 股，占公司有表 决权股份总数的 5.4868%。 公司董事、董事会秘书及其他高管、见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 提案 提案 表决 表决分类 股数 股数 股数 编码 名称 股数（股） 比例 比例 比例 比例 结果 （股） （股） （股） 关于续聘 总表决情况 502,683,660 99.8119% 784,038 0.1557% 163,432 0.0325% 0 0% 财务和内 1.00 部控制审 通过 计机构的 其中，中小股 56,353,794 98.3465% 784,038 1.3683% 163,432 0.2852% 0 0% 议案 东的表决情况 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所 2、律师姓名：熊孟飞、项颂雨 3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所熊孟飞律师、项颂雨律师认为， 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席 会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等 有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东 会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2026 年第一次临 时股东会决议； 2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二六年九月二日