证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2026-57 潮州三环（集团）股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开临时股东会的议案》，公司董事会授权董事长择机确定本次股东会的具体召开时间及 A 股股权登记日、H 股暂停办理过户登记期间等相关时间，并安排向公司股东发出召开股东 会的通知及其他相关文件。现公司决定于 2026 年 9 月 21 日以现场投票和网络投 票的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 9 月 21 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 15 日 7、出席对象： （1）A 股股东或其代理人：截至 2026 年 9 月 15 日（股权登记日）下午 3:00 交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理 人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附 件一），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站 （www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知。 （3）公司董事和高级管理人员。 （4）公司聘请的见证律师及相关人员。 （5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。 二、本次会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 1.00 审议《关于变更公司注册资本的议案》。 非累积投票提案 √ 逐项审议《关于修改<公司章程>及其附件的 √作为投票对象 2.00 非累积投票提案 议案》。 的子议案数（2） 2.01 《公司章程》 非累积投票提案 √ 2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √ 审议《关于<潮州三环（集团）股份有限公司 3.00 2026 年 A 股员工持股计划（草案）>及其摘要 非累积投票提案 √ 的议案》。 审议《关于<潮州三环（集团）股份有限公司 4.00 非累积投票提案 √ 2026 年 A 股员工持股计划管理办法>的议案》。 5.00 审议《关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √ 2026 年 A 股员工持股计划相关事宜的议案》。 2、上述提案已经公司第十二届董事会第二次会议及第十二届董事会第三次 会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在中国证监会创业板指定 信息披露网站刊登的公告。 3、上述提案中的第 2 项提案需逐项表决。上述提案中第 1、2 项提案属于特 别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。 4、上述提案中第 3、4、5 项提案涉及的关联股东应回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。 三、现场会议登记方法 1、登记时间：2026 年 9 月 17 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-5:00。 2、登记地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼。 3、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。 （3）股东也可通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携带上述证件于会前半个小时到会场办理参会手续。 （4）公司不接受本通知列明以外的其他登记方法。 4、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。 5、本次股东会联系人：郭泓 电话：0768-6850192 传真：0768-6850193 四、网络投票的操作流程 本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票，操作流程见附件二。 五、备查文件 1、第十二届董事会第二次会议决议。 2、第十二届董事会第三次会议决议。 附件一：《潮州三环（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书》。 附件二：《潮州三环（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会网络投票操作流程》。 特此公告。 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会 2026年9月2日 附件一： 潮州三环（集团）股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席潮州三环（集团） 股份有限公司2026年第二次临时股东会，代表本人/本公司对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 如没有作出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。 本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权