证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2026-043 上纬新材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 9 月 1 日 （二）股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥商务绿洲园区 A8 栋 2 楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 340 普通股股东人数 340 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 259,396,915 普通股股东所持有表决权数量 259,396,915 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） 80.5694 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.5694 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长彭志辉先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书李元先生列席会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 259,199,896 99.9240 133,980 0.0517 63,039 0.0243 2、议案名称：关于新增 2026 年度担保额度预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 258,558,400 99.6767 764,487 0.2947 74,028 0.0285 3、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 259,181,311 99.9169 189,511 0.0731 26,093 0.0101 4、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 259,196,853 99.9229 173,969 0.0671 26,093 0.0101 5、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 259,143,043 99.9021 176,351 0.0680 77,521 0.0299 （二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 关于公司《2026 年限制性股票 3 激励计划（草 2,549,793 92.2035 189,511 6.8529 26,093 0.9436 案）》及其摘要 的议案 关于公司《2026 年限制性股票 4 激励计划实施 2,565,335 92.7655 173,969 6.2909 26,093 0.9436 考核管理办法》 的议案 关于提请股东 会授权董事会 5 办理公司 2026 2,511,525 90.8197 176,351 6.3771 77,521 2.8033 年限制性股票 激励计划相关 事宜的议案 （三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会议案 3、4、5 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东 （包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数过半数通过。 2、本次股东会议案 3、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：姚佳隆、徐双豪 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 特此公告。 上纬新材料科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 2 日