潍坊亚星化学股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议资料 （2026 年 9 月 7 日） 股票代码:600319 股票简称:亚星化学 目 录 潍坊亚星化学股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议议程 ...... 2议案一：潍坊亚星化学股份有限公司关于关联方拟受让控股子公司股权暨关联交易的 议案 ...... 4议案二：潍坊亚星化学股份有限公司关于关联方拟参与控股子公司少数股东股权挂牌 转让竞买暨关联交易的议案 ...... 12 潍坊亚星化学股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议议程 一、会议时间： 现场会议：2026 年 9 月 7 日 14：00 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 9 月 7 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年9 月 7 日 9:15-15:00。 二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有限公司会议室 三、会议方式：现场投票和网络投票的方式 四、股权登记日：2026年9月1日（星期二） 五、会议登记时间： 2026年9月2日（星期三）上午9:00 ～11:00 ，下午14:00～16:00 六、会议召集人：公司董事会 七、会议议程： （一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。 （二）选举现场投票监票人。 （三）主持人介绍提交本次会议审议的议案 序号 议案名称 1 《关于关联方拟受让控股子公司股权暨关联交易的议案》 2 《关于关联方拟参与控股子公司少数股东股权挂牌转让竞买 暨关联交易的议案》 （四）股东对议案进行表决。 （五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。 （六）会议复会，宣布表决结果。 （七）请见证律师对会议情况发表法律意见。 （八）主持人宣布会议结束。 议案一： 潍坊亚星化学股份有限公司 关于关联方拟受让控股子公司股权暨关联交易的议案 各位股东： 2025 年 5 月 29 日，公司发布《关于子公司潍坊亚星新材料有限公司引入战 略投资者公告》，通过增资扩股的方式为子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”）引进山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“动能嘉元”）、国运综改致胜（青岛）投资合伙企业（有限合伙）（简称“国运综改”）、山东省国控资本投资有限公司（简称“国控资本”）、山东国投资产管理有限公司（简称“国投资产”）四位战略投资者。随后各方签署了相关协议（详见临 2025-024 号公告），首期款实缴到位后，亚星新材料注册资本变更为 72,001.8294 万元，上述股东分别持有亚星新材料注册资本比 例为 7.14%、4.76%、2.98%、1.79%。2025 年 12 月 25 日，公司再次发布《关于 子公司战略投资者拟转让所持股份的公告》，动能嘉元将其所持亚星新材料的全部股份转让给了山东省新动能绿色先行投资中心（有限合伙）（以下简称“绿色基金”）（详见临 2025-062 号公告）。 为加快推动企业转型发展，近日经友好协商，公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（简称“市城投集团”）拟受让绿色基金和国运综改所持亚星新材料 7.14%、4.76%股权。公司拟放弃优先购买权，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 公司控股股东市城投集团拟受让公司控股子公司亚星新材料的股东绿色基金、国运综改所持亚星新材料 7.14%、4.76%的股权，公司拟放弃优先购买权。因市城投集团为公司控股股东，本次交易因公司放弃优先购买权而构成“与关 联方共同投资”的关联交易。公司放弃本次股权优先购买权后，公司对亚星新材料控股比例仍为 83.33%，仍为绝对控股地位，不影响公司的持股权益。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、本次交易的交易要素 出售 放弃优先受让权 □放弃优先认购权 交易事项（可多选） □其他，具体为： 交易标的类型（可多选） 股权资产 □非股权资产 交易标的名称 绿色基金、国运综改持有亚星新材料合计11.90% 的股权 是否涉及跨境交易 □是 否 放弃优先权金额 尚未确定 是否设置业绩对赌条款 是 否 （二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况 本事项已经公司第九届董事会第二十七次会议“7 票同意、0 票反对、0 票 弃权”的表决结果审议通过，关联董事曹希波先生、翟悦强先生进行了回避表决。独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审议，同意提交董事会审议。 （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司股东会审议该事项时，该关联交易有关系的关联人需放弃行使在股东会上对该议案的投票权。 （四）截至本会议资料披露日，在过去 12 个月内，公司与市城投集团发生的关联交易均为日常关联交易，相关事项已履行相应的审议程序和信息披露义务。除本次关联交易外，过去 12 个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别下标的相关的交易。 二、交易对方（含关联人）情况介绍 （一）交易买方基本情况 公司名称： 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 注册地址： 山东省潍坊市奎文区文化路439号 注册资本： 500,000.00万元 法定代表人： 孙超 成立时间： 2016年9月22日 经营期限： 2016年9月22日至无固定期限 统一社会信用代码： 91370700MA3CH7UY48 企业类型： 有限责任公司(国有控股) 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金 投资的资产管理服务；企业管理；租赁服务（不 含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房 租赁；物业管理；土地整治服务；社会经济咨询 经营范围： 服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施 工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准） 主要股东/实际控制人： 潍坊市国有资产监督管理委员会 关联关系类型： 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 市城投集团的主要财务数据如下： 单位：万元 披露主要财务数据的主体 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 □交易对方自身 相关主体与关联人的关系 控股股东/间接控股股东/实际控制人 □其他，具体为 项目 2025 年 12 月 31 日 资产总额 14,949,620.52 负债总额 6,862,973.88 归属于母公司所有者权益 7,990,725.08 营业收入 201,103.22 营业利润 24,426.67 净利润 20,525.93 市城投集团经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，经公开查询，不存在失信被执行人的情况，具有履约能力。 市城投集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形，市城投集团与公司构成关联关系。 （二）交易卖方的基本情况 1、卖方一 关联法人/组织名称 山