申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于成都宏明电子股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宏明电子”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对宏明电子使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都宏明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2917 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，宏明电子首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,387,340 股，每股发行价格为人民币 69.66 元，募集资金总额为人民币 2,116,782,104.40 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 79,147,431.26 元，实际募集资金净额为人民币 2,037,634,673.14 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[XYZH/2026BJAG1B0162]号《验资报告》，对前述募集资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目的情况 公司募集资金投资项目情况如下： 序号 项目名称 拟投资总额（万 使用募集资金金 元） 额（万元） 1 高储能脉冲电容器产业化建设项目 50,942.81 50,942.81 2 新型电子元器件及集成电路生产项目 81,215.51 39,415.51 （一期/二期） 序号 项目名称 拟投资总额（万 使用募集资金金 元） 额（万元） 3 精密零组件能力提升项目 9,998.86 9,878.86 4 高可靠阻容元器件关键技术研发项目 15,000.00 15,000.00 5 电子材料与元器件关键技术研发项目 15,000.00 15,000.00 6 3C 精密零组件、新能源电池及汽车电子 10,000.00 10,000.00 结构件研发项目 7 数字化能力提升项目 9,834.00 9,834.00 8 补充流动资金 45,000.00 45,000.00 合计 236,991.18 195,071.18 公司本次发行募集资金总额为人民币 211,678.21 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 7,914.74 万元，实际募集资金净额为人民币 203,763.47 万元，超募金 额 8,692.29 万元。截至 2026 年 7 月 31 日，超募金额使用计划尚未明确。 三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况和置换安排 （一）自筹资金预先投入募投项目的情况 为保障本次募投项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募投项 目的实际进展情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2026 年 3 月 20 日，公司 以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 17,306.71 万元，公司拟以 17,306.71 万元募集资金置换，具体情况如下： 单位：万元 序 项目名称 总投资额 拟使用募集资 自筹资金预 本次拟置 号 金投入金额 先投入金额 换金额 1 高储能脉冲电容器产业 50,942.81 50,942.81 - - 化建设项目 新型电子元器件及集成 2 电路生产项目（一期/二 81,215.51 39,415.51 9,119.89 9,119.89 期） 3 精密零组件能力提升项 9,998.86 9,878.86 15.06 15.06 目 4 高可靠阻容元器件关键 15,000.00 15,000.00 3,052.49 3,052.49 技术研发项目 5 电子材料与元器件关键 15,000.00 15,000.00 3,591.97 3,591.97 技术研发项目 6 3C 精密零组件、新能源 10,000.00 10,000.00 1,430.38 1,430.38 电池及汽车电子结构件 序 项目名称 总投资额 拟使用募集资 自筹资金预 本次拟置 号 金投入金额 先投入金额 换金额 研发项目 7 数字化能力提升项目 9,834.00 9,834.00 96.92 96.92 8 补充流动资金 45,000.00 45,000.00 - - 合计 236,991.18 195,071.18 17,306.71 17,306.71 （二）自筹资金支付发行费用的情况 公司本次募集资金各项发行费用（不含税）为人民币 7,914.74 万元。公司以自筹资金预先支付发行费用的金额为人民币 1,019.47 万元（不含增值税），公司拟以 1,019.47 万元募集资金置换，具体情况如下： 单位：万元 序号 项目 发行费用总额 自筹资金预先支 拟置换金额 付金额 1 承销及保荐费用 5,793.39 201.89 201.89 2 审计及验资费用 756.60 416.98 416.98 3 律师费用 767.92 333.96 333.96 4 信息披露费用 530.19 - - 5 发行手续费及其他费用 66.64 66.64 66.64 合计 7,914.74 1,019.47 1,019.47 注：以上金额均为不含税金额。 （三）募集资金置换总额 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审验，已出具《关于成都宏明电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（天健审〔2026〕11-502 号）。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为 18,326.17 万元，其中，置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为 17,306.71 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 1,019.47万元（不含增值税）。 四、募集资金置换预先投入的实施 公司在《成都宏明电子股份有限公司首次公开发