香飘飘食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 9 月 10 日 会议资料之一 会议议程 一、会议及投票时间 现场会议：2026 年 9 月 10 日（星期四）14:00 网络投票：2026 年 9 月 10 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 1 号会议室 三、会议主持人 香飘飘食品股份有限公司董事长、总经理蒋建琪先生。 四、会议审议事项 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 五、会议流程 （一）会议开始 1、参会人员签到，股东或股东代表登记； 2、会议主持人宣布会议开始（14:00）； 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。 （二）宣读议案 1、宣读股东会会议议案。 （三）审议议案并投票表决 1、股东或股东代表发言、质询； 2、会议主持人、公司董事及其他高级管理人员回答问题； 3、推选监票人和计票人； 4、股东投票表决； 5、监票人统计表决票和表决结果； 6、监票人代表宣布表决结果。 （四）会议决议 1、宣读股东会表决决议； 2、律师宣读法律意见书。 （五）会议主持人宣布股东会结束 会议资料之二 会议须知 为了维护香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。 二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 四、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场股东会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 五、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向股东会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向股东会会务组申请，经股东会主持人许可后方可进行。 六、股东在股东会上发言，内容应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 八、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务部联系。 会议资料之三 议案 1：关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 为完善公司治理结构，规范公司董事会运作，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，修订的《公司章程》相关条款如下： 事项 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 股东会由董事长主持。董事长不能 股东会由董事长主持。董事 履行职务或者不履行职务时，由副 长不能履行职务或者不履 第七十二条 董事长主持，副董事长不能履行职 行职务时，由过半数的董事 务或者不履行职务时，由过半数的 共同推举的一名董事主持。 董事共同推举的一名董事主持。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 第一百一十 董事会设董事长 1 人，以全 人，以全体董事的过半数选举产 五条 体董事的过半数选举产生。 生。 董事长不能履行职务或者不履行 董事长不能履行职务或者 职务的，由副董事长履行职务；副 第一百一十 不履行职务的，由过半数的 董事长不能履行职务或者不履行 七条 董事共同推举一名董事履 职务的，由过半数的董事共同推举 行职务。 一名董事履行职务。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 根据相关规定，公司已于 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露了《香飘飘关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2026-029），具体内容详见上述网站和媒体披露的文件。 以上议案，请各位股东予以审议。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2026 年 9 月 10 日 会议资料之四 议案 2：关于修订《股东会议事规则》的议案 各位股东： 为维护公司及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及国家相关法律、行政法规、部门规章的规定，特修订《股东会议事规则》,具体内容详见 2026年 8 月 26 日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司股东会议事规则》（2026 年 8 月修订）。 以上议案，请各位股东予以审议。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2026 年 9 月 10 日 会议资料之五 议案 3：关于修订《董事会议事规则》的议案 各位股东： 为规范公司运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，特修订《董事会议事规则》,具体内容详见 2026年 8 月 26 日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司董事会议事规则》（2026 年 8 月修订）。 以上议案，请各位股东予以审议。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2026 年 9 月 10 日 会议资料之六 关于投票表决的说明 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《证券法》、本公司章程的有关规定，按照同股同权和权责平等以及公开、公平、公正的原则，就本次股东会的议案表决作如下说明： 一、