证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2026-050 江西省盐业集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会 议于 2026 年 9 月 2 日以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 27 日以邮件 方式向全体董事发出。本次会议由董事长万李主持，应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于公司经理层 2026 年度经营业绩目标责任书的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 （三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 江西省盐业集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 3 日