江苏苏盐井神股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 股票代码：603299 江苏苏盐井神股份有限公司 2026 年 9 月 江苏苏盐井神股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2026 年第一 次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东会会议通知（2026 年 8 月 25 日刊 登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）中公布的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。 三、会议审议阶段，要求发言的股东应向公司申请，股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。 四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可查阅刊登于上海证券交易所网站的《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。 江苏苏盐井神股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东会 会议时间：2026 年 9 月 9 日 14:00 签到时间：2026 年 9 月 9 日 13:30-13:55 地点：江苏省淮安市淮安区海棠大道 18 号公司 10 楼会 议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 9 日 至 2026 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 江苏苏盐井神股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议出席对象 （一）股东及股东代表 （二）公司董事和高级管理人员 （三）公司聘请的律师 （四）其他人员 五、主持人 董事长：吴旭峰 六、会议议程 （一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事；列席会议的高级管理人员和律师。 （二）主持人报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；推举计票人、监票人。 （三）审议议案 议案一：关于补选公司董事的议案 议案二：关于制订《股份回购制度》的议案 议案三：关于变更注册资本及经营范围暨修订公司章程 的议案 （四）参会股东及股东代表发言及提问 （五）现场表决 1.会务人员发放表决票 2.投票表决 3.休会 10 分钟（统计投票表决结果） 4.主持人宣布表决结果 （六）签署股东会决议和会议记录 （七）律师发表见证意见 （八）宣布现场会议结束 议案一 关于补选公司董事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于肖立松先生已辞去董事职务，经董事会提名委员会审核通过，拟选举刘鹤春先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，请审议。 附件：《刘鹤春简历》 江苏苏盐井神股份有限公司 董 事 会 2026 年 9 月 9 日 附件： 刘鹤春简历 刘鹤春，男，汉族，1972 年 6 月出生，江苏阜宁人，1992 年 7 月参加工作，工商管理硕士，现任江苏苏盐井神股份有限公司党委副书记、总经理。 工作经历：1992 年 7 月起，任淮阴市房地产管理处办事 员；1997 年 11 月起，任淮阴市房产管理局科员；2002 年 1 月起，任淮安市房产管理局物管处副处长；2006 年 11 月起，任淮安市房产管理局物管处处长；2008 年 1 月起，任淮安市房产管理局办公室主任、工会主席；2011 年 2 月起，任淮安市住建局信息处处长；2011 年 5 月起，任淮安市经信委综合规划处处长；2012 年 12 月起，任淮安市经信委综合规划处处长、市工业发展国际合作交流中心主任；2013 年 5 月起，任淮安市政府办公室调研处处长；2015 年 8 月起，任淮安市应急管理办公室主任、淮安市政府办公室调研处处长；2015 年 11 月起，任淮安市应急管理办公室主任；2017 年 3 月起， 任苏盐连锁南京公司党委委员、副书记（主持党委工作）、副总经理，南京市盐务管理局副局长；2017 年 10 月起，任苏盐连锁南京公司党委书记、纪委书记、副总经理，南京市盐务管理局副局长；2018 年 1 月起，任江苏省盐业集团公司党委办公室、总经理办公室主任，江苏省盐务管理局办公室主任，江苏晶元大酒店公司董事长；2020 年 5 月起，任江苏省盐业集团有限责任公司董事会秘书，党委办公室、总经理办公室主任，江苏晶元大酒店公司董事长；2021 年 7 月起， 任江苏省盐业集团有限责任公司董事会秘书，江苏晶元大酒店公司董事长；2021 年 12 月起，任江苏省盐业集团有限责任公司董事会秘书；2022 年 11 月起，任江苏省盐业集团有限责任公司董事会秘书，集团公司市场（品牌）运营管理部部长；2023 年 10 月起，任江苏省盐业集团有限责任公司董事会秘书、总法律顾问；2023 年 11 月起，任江苏省盐业集团有限责任公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官；2026年 1 月起至今，任现职。 议案二 关于制订《股份回购制度》的议案 各位股东及股东代表： 为规范公司股份回购行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟订了《股份回购制度》。 本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，请审议。 附件：《江苏苏盐井神股份有限公司股份回购制度》 江苏苏盐井神股份有限公司 董 事 会 2026 年 9 月 9 日 附件 江苏苏盐井神股份有限公司股份回购制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称 “公司”）股份回购行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司因下列情形回购本公司股份（以下简称“回 购股份”），适用本制度： （一）回购股份减少公司注册资本； （二）回购股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）回购股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十； （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价 格的百分之五十； （四）中国证监会规定的其他条件。 公司在前两款规定情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》以及中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当符合《公司法》《证券法》 《回购规则》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和本制度的规定，有利于公司的可持续发展，不得损害股东和债权人的合法权益，并严格按照相关规定履行决策程序和信息披露义务。未经法定或者章程规定的程序授权或者审议，公司、大股东、实际控制人不得对外发布