证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2026-052 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 2 日 （二） 股东会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 291 普通股股东人数 291 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,182,909 普通股股东所持有表决权数量 56,182,909 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.2824 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.2824 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，由董事长渠建平先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集资格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、 董事会秘书张劭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 56,010,923 99.6938 156,093 0.2778 15,893 0.0284 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 比例 序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） 号 关于使用剩余超募 1 资金投资建设新项 3,465,471 95.2718 156,093 4.2912 15,893 0.4370 目的议案 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。 2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所 律师：张玉恒、邰恬 2、 律师见证结论意见： 贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。 特此公告。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会 2026 年 9 月 3 日