证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2026-035 江苏灿勤科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 2 日 （二） 股东会召开的地点：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 113 普通股股东人数 113 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 284,265,173 普通股股东所持有表决权数量 284,265,173 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%） 71.0662 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%） 71.0662 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长朱田中先生主持，会议采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事7人，列席7人； 2、董事会秘书陈晨女士和其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 12,138,540 97.2822 337,508 2.7049 1,600 0.0129 2、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 12,138,540 97.2822 337,508 2.7049 1,600 0.0129 3、 议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 12,138,540 97.2822 337,508 2.7049 1,600 0.0129 4、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 284,006,586 99.9090 224,987 0.0791 33,600 0.0119 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 关 于 公 司 《2026 年限制 12,13 337,5 1 性股票激励计 8,540 97.2822 08 2.7049 1,600 0.0129 划（草案）》及 其摘要的议案 关 于 公 司 《2026 年限制 2 性股票激励计 12,13 97.2822 337,5 2.7049 1,600 0.0129 划实施考核管 8,540 08 理办法》的议 案 关于提请公司 股东会授权董 3 事会办理 2026 12,13 97.2822 337,5 2.7049 1,600 0.0129 年限制性股票 8,540 08 激励计划相关 事宜的议案 关于公司前次 4 募集资金使用 12,21 97.9275 224,9 1.8031 33,600 0.2694 情况报告的议 9,061 87 案 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1-4 属于特别决议议案，已获得出席会议的股东和代理人所持有表决权 股份的三分之二以上同意通过。 2、议案 1-4 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所 律师：韩坤、张玉恒 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席及参加会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。 特此公告。 江苏灿勤科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 3 日