证券代码：688767 证券简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 2026 年 9 月 杭州博拓生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见 之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 杭州博拓生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026 年 9 月 14 日（星期一）14 点 00 分 2、现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室 3、会议召集人：董事会 4、会议主持人：董事长陈音龙 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议议程： （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的 表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）主持人宣读股东会会议须知 （四）推举计票人和监票人 （五）逐项审议会议各项议案 非累积投票议案名称 1 《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2 《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3 《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 （六）与会股东及股东代理人发言及提问 （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 （九）汇总网络投票与现场投票表决结果 （十）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议 （十一） 见证律师宣读本次股东会的法律意见 （十二） 签署会议文件 （十三） 主持人宣布本次股东会结束 杭州博拓生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议案 议案一：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 各位股东及股东代表： 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《杭州博拓生物科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 294.6968 万股限制性股票。 本议案已经 2026 年 8 月 27 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-037）及《杭州博拓生物科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》。 现提请各位股东予以审议。拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东回避表决。 杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 14 日 议案二：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》 各位股东及股东代表： 为了保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《杭州博拓生物科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 本议案已经 2026 年 8 月 27 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 现提请各位股东予以审议。拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东回避表决。 杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 14 日 议案三：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关 事宜的议案》 各位股东及股东代表： 为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项： 1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项： （1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日； （2