证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2026-086 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 实际为其提供的 是否在前期预计 本次担保是否有 被担保人名称 本次担保金额 担保余额（不含 额度内 反担保 本次担保金额） 黑龙江珍宝岛医药 14,999.00 万元 18,800.00 万元 是 否 贸易有限公司 累计担保情况 对外担保逾期的累计金额（万 1,680.00 元） 截至本公告日上市公司及其控 173,891.29 股子公司对外担保总额（万元） 对外担保总额占上市公司最近 27.69 一期经审计净资产的比例（%） □担保金额（含本次）超过上市公司最近一 期经审计净资产 50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 特别风险提示 近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 到或超过最近一期经审计净资产 30% ？本次对资产负债率超过 70%的单位提供担 保 其他风险提示 无 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银 行股份有限公司鸡西和平支行签订《保证合同》，为全资子公司黑龙江珍宝岛医 药贸易有限公司（以下简称“黑医贸”）向其申请借款提供担保，担保本金金额 为人民币 14,999.00 万元，保证期限为 12 个月。上述担保额度在公司 2026 年第 四次临时股东会批准的额度范围之内。 （二） 内部决策程序 公司于 2026 年 7 月 30 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 为全资子公司提供担保额度的议案》，该议案已经全体董事的过半数审议通过以及经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意授权公司法定代表人处理本次担保事项并签署相关协议。上述担保事宜尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2026-072 号公告）。 公司于 2026 年 8 月 18 日召开 2026 年第四次临时股东会议，审议并通过了 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司对全资子公司黑医贸提供总计不超过人民币 4.00 亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司 2026 年 第四次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 8 月 17 日止。（具体内容详见公司 在上海证券交易所网站披露的临 2026-077 号公告）。 二、被担保人基本情况 （一） 基本情况 被担保人类型 法人 被担保人名称 黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司 被担保人类型及上市 全资子公司 公司持股情况 主要股东及持股比例 公司持有黑医贸 100%股权。 法定代表人 孙鸣朗 统一社会信用代码 91230300758695256L 成立时间 2004 年 4 月 27 日 注册地 黑龙江省鸡西市鸡冠区鸡恒路东侧一层 101-102,104- 109，111-115 注册资本 35,000 万元人民币 公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 许可项目：药品批发；道路货物运输(不含危险货物)。一般项 目：食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；化 妆品批发；厨具卫具及日用杂品批发；化工产品销售(不含许可 经营范围 类化工产品)；建筑材料销售；中草药收购；个人商务服务；咨 询策划服务；项目策划与公关服务；企业管理；社会经济咨询服 务；企业形象策划；市场调查(不含涉外调查)；健康咨询服务 (不含诊疗服务)。 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 项目 /2026 年 1-6 月 /2025 年度 （未经审计） （经审计） 资产总额 245,138.84 261,961.13 主要财务指标（万元） 负债总额 246,118.25 240,479.14 资产净额 -979.42 21,481.99 营业收入 10,077.34 33,174.73 净利润 -22,461.41 -50,073.51 （二） 被担保人失信情况 截至本公告披露日，黑医贸不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 1、保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2、债权人：中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行 3、担保期限：12 个月 4、担保金额：人民币 14,999.00 万元（大写：人民币壹亿肆仟玖佰玖拾玖万元整） 5、担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。 6、担保方式：连带责任保证 四、担保的必要性和合理性 公司为全资子公司黑医贸提供担保，是为满足黑医贸实际经营需要。公司对黑医贸能保持良好的控制，及时掌握其资信状况，担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。 五、董事会意见 本次公司为全资子公司黑医贸提供担保，董事会结合黑医贸的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，黑医贸具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 17.39 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 27.69%。公司对全资子公司担保总额人民币 15.44 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 24.58%。公司对参股子公司担保总额人民币 1.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.10%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨东大直支行（以下简称“龙江银行”）的 3.6 亿元银行贷款提 供连带