2026 年第三次临时股东会 会 议 材 料 二○二六年九月一十一日 目 录 一、会议议程 二、会议规则 三、会议议案 1、民丰特纸关于 2026 年半年度利润分配预案的议案 2、民丰特纸关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所的议案 民丰特种纸股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）14:00 网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公大楼会议室 主持人：董事长 沈承 会议议程： 序号 内 容 报告人 职务 1 宣布会议开始 沈承 董事长 向会议报告出席现场会议的股东人数及所持具有 2 姚名欢 董事会秘书 表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾 3 宣布“会议须知” 姚名欢 董事会秘书 审议《民丰特纸关于 2026 年半年度利润分配预案 4 姚名欢 董事会秘书 的议案》 审议《民丰特纸关于拟续聘中汇会计师事务所（特 5 殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所的议 姚名欢 董事会秘书 案》 6 股东发言并答疑 7 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决 8 统计现场票数，休会 15 分钟 9 宣布议案表决结果 沈承 董事长 10 律师宣读法律见证书 杨晶宇 法律顾问 11 宣读本次会议决议 沈承 董事长 12 宣布本次股东会结束 沈承 董事长 注一：上述议程中第 4、5 项为本次股东会的表决议案； 注二：因本次股东会涉及网络投票，故第 9 至 12 项将于当日 15:00 后进行。 民丰特种纸股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议规则 为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2026 年第三次临时股东会的 正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制订本须知： 一、公司董事会在本次股东会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，保证股东会依法履行职权。 二、股东参加股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。 三、与会人员应听从会议工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 四、股东如要求会议发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。 五、2026 年 9 月 4 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持股份具有表决权。 六、本次股东会共有二项议案，均为普通决议议案，由出席股东会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过，采用非累积投票。 七、本次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行。 七、会议将推举代表对所审议案表决投票的监票和计票工作，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。 八、董事会办公室具体负责本次股东会有关程序和会务方面的事宜。 民丰特种纸股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 11 日 民丰特纸关于 2026 年半年度利润分配预案的议案 董事会秘书 姚名欢 各位股东及股东委托代理人： 本议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，现提交股东会审议。报告如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 351,300,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民 币 3,513,000 元（含税）。本次分红为公司 2026 年度首次分红，2026 年上半年 度公司现金分红数额占公司 2026 年上半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 51.92%。 本议案公告已于2026年8月26日公开披露，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 请各位股东审议！ 民丰特种纸股份有限公司 董事会 2026年9月11日 民丰特纸关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年度会计师事务所的议案 董事会秘书 姚名欢 各位股东及股东委托代理人： 本议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，现提交股东会审议。报告如下： 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度的财务审计和内控审计机构，聘期 1 年。 本议案公告已于2026年8月26日公开披露，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 请各位股东审议！ 民丰特种纸股份有限公司 董事会 2026年9月11日