证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-039 中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会第二十二次会议于 2026 年 8 月 28 日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于 2026 年 9 月 3 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。 4.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。 本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过并发表审核意见。 2.审议通过《关于调整公司 2026 年度投资计划的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司发展战略规划和内外部环境变化，结合生产经营需要，拟对公司 2026 年度投资计划进行调整，将原计划全年投资不超过 6.73 亿元调整为不超过 5.09 亿元。 三、备查文件 1.经与会董事签字的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 2026 年 9 月 3 日