证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2026-81 普洛药业股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司已于 2026 年 8 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东会表决权，完善本次股东会的表决机制，现将本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 09 月 08 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 01 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于 2026 年 9 月 1 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。 （2）公司董事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：浙江省东阳市横店江南路 399 号公司一楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 1.00 2026 年中期利润分配方案 非累积投票提案 √ 2、以上议案经公司第十届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年8 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 3、以上议案属于涉及影响中小股东利益的重大事项，公司将对中小股东的表决进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡或者其他持股凭证原件办理登记手续；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或者其他持股凭证办理登记手续；法人股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证原件办理登记。 2、登记时间：2026 年 9 月 7 日 9:00--17:00 3、与会股东及代理人食宿及交通费自理 4、会议联系方式 联系地址：浙江省东阳市横店镇江南路 399 号公司董事会办公室 联 系 人：关键 联系电话：0579-86557527 传 真： 0579-86557819 电子邮箱：000739@apeloa.com 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 公司第十届董事会第五次会议决议 特此公告。 普洛药业股份有限公司董事会 2026 年 9 月 3 日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360739”，投票简称为“普洛投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年09月08日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 08 日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 普洛药业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席普洛药业股份有限公司 于 2026 年 09 月 08 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以 下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表 备注 提案编码 提案名称 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 总议案：除累积投票提案外的 100 √ 所有提案 非累积投票提案 1.00 2026 年中期利润分配方案 √ 委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：