证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2026-045 华数传媒控股股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次 会议于 2026 年 8 月 28 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2026 年 9 月 3 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名， 实际出席 12 名。会议由董事长乔小燕女士主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 同意选举沈子强先生为公司法定代表人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续，具体以市场监督管理部门变更登记为准。 三、备查文件 第十二届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 华数传媒控股股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 3 日