证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2026-065 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 3 日（周四）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 9 月 3 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年9月3日9:15—15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼。 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。 （6）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共计 152 名，代表股份 236,007,386 股， 占公司有表决权股份总数的 42.6643%。其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 9 名，代表股份 217,400,567 股，占公司有表决权股份总数的 39.3007%； （2）通过网络投票的股东 143 人，代表股份 18,606,819 股，占公司有表决 权股份总数的 3.3637%。 其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表共计 3 人，代表股份 335,482 股，占公司有表决权股份总数的 0.0606%； 通过网络投票的股东 143 人，代表股份 18,606,819 股，占公司有表决权股份 总数的 3.3637%。 （3）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本 次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 提案编码 提案名称 表决分类 选举票数 比例 表决 结果 累积投票议案 1.00 《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》 选举吕强先生为第七届董 总表决情况 233,800,483 99.0649% 1.01 事会非独立董事候选人 当选 其中，中小股东的表决情况 16,735,398 88.3493% 选举吴子富先生为第七届 总表决情况 233,796,385 99.0632% 1.02 董事会非独立董事候选人 当选 其中，中小股东的表决情况 16,731,300 88.3277% 选举吕丽珍女士为第七届 总表决情况 233,796,985 99.0634% 1.03 董事会非独立董事候选人 当选 其中，中小股东的表决情况 16,731,900 88.3309% 选举欧阳波先生为第七届 总表决情况 233,796,395 99.0632% 1.04 董事会非独立董事候选人 当选 其中，中小股东的表决情况 16,731,310 88.3278% 2.00 《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》 选举蔡海静女士为第七届 总表决情况 233,796,979 99.0634% 2.01 董事会独立董事候选人 当选 其中，中小股东的表决情况 16,731,894 88.3308% 选举张旭勇先生为第七届 总表决情况 233,796,792 99.0633% 2.02 董事会独立董事候选人 当选 其中，中小股东的表决情况 16,731,707 88.3299% 选举文宗瑜先生为第七届 总表决情况 233,796,798 99.0633% 2.03 董事会独立董事候选人 当选 其中，中小股东的表决情况 16,731,713 88.3299% 提案 同意 反对 弃权 回避 表决结 编码 提案名称 表决分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 果 （股） （股） 非累积投票议案 《关于向子 总表决情况 234,539,566 99.3781% 1,460,800 0.6190% 7,020 0.0030% 0 0% 3.00 公司提供担 通过 保额度的议 其中，中小股东 17,474,481 92.2511% 1,460,800 7.7118% 7,020 0.0371% 0 0% 案》 的表决情况 总表决情况 234,576,986 99.3939% 1,409,100 0.5971% 21,300 0.0090% 0 0% 《关于续聘 4.00 会计师事务 其中，中小股东 通过 所的议案》 的表决情况 17,511,901 92.4486% 1,409,100 7.4389% 21,300 0.1124% 0 0% 《关