证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2026-036 岳阳兴长石化股份有限公司 第七十四次（临时）股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场召开时间：2026 年 9 月 3 日（星期四）15：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 3 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 9 月 3 日 9:15－15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事邹海波先生 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 125,413,927 股，占公司有表 决权股份总数的 34.2642%。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 84,334,048 股，占公司有表决 权股份总数的 23.0408%。 通过网络投票的股东 105 人，代表股份 41,079,879 股，占公司有表决权股 份总数的 11.2234%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 106 人，代表股份 2,591,016 股，占公司有 表决权股份总数的 0.7079%。 其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 29,300 股，占公司有表决 权股份总数的 0.0080%。 通过网络投票的中小股东 103 人，代表股份 2,561,716 股，占公司有表决权 股份总数的 0.6999%。 2、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。 3、见证律师出席见证了本次股东会。 三、议案审议和表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案,具体表决情况如下： 1、通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意 124,526,731 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2926%； 反对874,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6970%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。 中小股东总表决情况： 同意 1,703,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.7356%；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5056%。 2、通过了《关于换届选举公司第十七届董事会非独立董事的议案》 2.01 颜刚 总表决情况： 同意 124,525,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2915%； 反对875,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6981%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。 中小股东总表决情况： 同意 1,702,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.7086%；反对 875,496 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7897%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5017%。 2.02 陈斌 总表决情况： 同意 124,511,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2802%； 反对889,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7094%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。 中小股东总表决情况： 同意 1,688,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.1605%；反对 889,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.3377%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5017%。 2.03 高卫国 总表决情况： 同意 124,489,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2632%； 反对911,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7265%；弃权13,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。 中小股东总表决情况： 同意 1,666,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.3346%；反对 911,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1637%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5017%。 2.04 易辉 总表决情况： 同意 124,491,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2644%； 反对909,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7252%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。 中小股东总表决情况： 同意 1,668,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.3925%；反对 909,496 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1019%；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5056%。 2.05 付锋 总表决情况： 同意 124,492,131 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2650%； 反对908,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7247%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。 中小股东总表决情况： 同意 1,669,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.4234%；反对 908,896 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0787%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4979%。 总表决情况： 同意 124,416,731 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2049%； 反对983,196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7840%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。 中小股东总表决情况： 同意 1,593,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.5133%；反对 983,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.9464%；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5403%。 3、通过了《关于换届选举公司第十七届董事会独立董事的议案》 总表决情况： 3.01.候选人：李国庆，同意股份数：123,183,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 98.2212%。 3.02.候选人：何翼云，同意股份数：123,182,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2210%。 3.03.候选人：郭剑锋，同意股份数：112,365,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.5958%。 3.04.候选人：吴杰，同意股份数：112,377,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.6054%。 中小股东总表决情况： 3.01.候选人：李国庆，同意股份数：360,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9066%。 3.02.候选人：何翼云，同意股份数：360,112 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8985%。 3.03.候选人：郭剑锋，同意股份数：360,112 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8985%。 3.04.候选人：吴杰，同意股份数：372,115 股，占出席