天津创业环保集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 9 月 4 日 目 录 一、2026年第一次临时股东会会议须知......3-4 二、2026年第一次临时股东会会议议程......5-6 三、2026 年第一次临时股东会会议议案......7-17 2026 年第一次临时股东会 会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东会顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、董事会办公室负责本次股东会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在“股东会股东及股东代理人签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件： 1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人 营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。 2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文 件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。 3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人 出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。 六、本公司聘请国浩律师（天津）事务所出席本次股东会，并出具法律意见书。 2026 年第一次临时股东会 会议议程 现场会议召开时间：2026 年 9 月 24 日 14:00 网络投票时间：2026 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：公司五楼会议室 会议议程： 一、会议主席作简短致辞 1. 报告会议出席人数 2. 报告会议议程 3. 推荐并通过总监票人、监票人 二、会议内容 （一）会议主席介绍有关本次股东会需要通过的有关议案情况 （二）各位股东审议提交 2026 年第一次临时股东会的议案： 审议事项： 1.关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案。 报告事项： 1.《高级管理人员薪酬管理制度》及 2026 年度高级管理人员薪酬方案。 以上审议事项议案 1 为普通决议案。 （三）对提交本次股东会的议案进行投票表决 （四）统计表决结果并宣读表决结果 （五）律师宣读法律意见书 三、会议主席作简短讲话（闭会） 会议议案： 天津创业环保集团股份有限公司股东会 关于审议公司 2026 年董事薪酬方案的议案 （2026 年 9 月 24 日） 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司董事薪酬方案（以下简称“本方案”）。 一、适用对象 公司董事。 二、适用期限 2026 年度。 三、薪酬/津贴标准及发放 1、独立董事 公司独立董事实行固定津贴制度，根据公司所在地区及行业水平等因素综合考虑确定，津贴标准为人民币 12 万元/年（人民币壹拾贰万元/年），按月进行发放，独立董事津贴含税，其个人所得税由公司代扣代缴。 2、非独立董事 非独立董事不在公司领取董事薪酬或津贴。 四、其他说明 1、董事领取的薪酬/津贴为税前金额，公司将按照国家法规和公司相关规 定代扣代缴个人所得税后按月予以发放。 2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期不满一年的，薪酬/津贴按实际任期发放。 3、上述方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。 以上议案，已经公司第十届董事会第十四次会议审议，同意直接提交股东会审议。现提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。 会议报告事项： 天津创业环保集团股份有限公司股东会 关于《高级管理人员薪酬管理制度》的汇报 （2026 年 9 月 24 日） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司治理准则》及有关规定，为规范上市公司高级管理人员薪酬管理，结合公司实际，公司设立《高级管理人员薪酬管理制度》，该制度已经第十届董事会第九次会议审议通过，现向股东会进行汇报。 具体内容详见附件。 附件：1.《高级管理人员薪酬管理制度》 附件 1： 天津创业环保集团股份有限公司 《高级管理人员薪酬管理制度》 创业环保 会议资料 第一章 总则 第一条 为规范天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员收入分配管理，进一步健全科学有效的激励约束机制，有效调动高级管理人员工作积极性和创造性，持续提升公司经营管理效益，依据《上市公司治理准则》《天津创业环保集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 管理原则 （一）坚持市场化改革方向，严格遵循薪酬管理政策要求，优化薪酬结构，调控薪酬水平，符合市场规律，落实经营责任，增强企业发展活力。 （二）坚持激励与约束并重，构建与公司效益和经营业绩紧密挂钩，与经营风险和经营责任相匹配的薪酬管理机制，合理拉开薪酬差距，做到有效约束、刚性激励。 （三）坚持权责利统一原则，落实薪酬水平与岗位定位、工作职能相适应，与管理风险、责任义务相匹配的管理体系，突出以岗位价值和个人贡献为导向的薪酬分配特点。 （四）坚持长远发展导向，保障薪酬体系建设与公司长远利益、持续健康发展目标相符，协同促进公司可持续发展。 （五）坚持公开、公正、透明、合规的管控原则，严格遵守有关法律法规、管理规定及制度，科学规范薪酬管理，严格履行决策、披露等相关程序。 第二章 适用范围 第三条 适用范围 本制度适用于公司高级管理人员的薪酬管理。 第四条 本制度所称“高级管理人员”，特指公司总经理，副总经理，总会计 创业环保 会议资料 师，董事会秘书。 第三章 组织和职责 第五条 职责分工 （一）公司董事会 1.负责审定公司高级管理人员薪酬方案，向股东会说明，并予以充分披露； 2.负责依据公司实际与考核结果，对公司高级管理人员进行薪酬分配，审定薪酬核定有关事项。 （二）公司董事会薪酬与考核委员会 负责制定、审查公司高级管理人员薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据、具体构成，并就下列事项向董事会提出建议： 1.公司高级管理人员的薪酬； 2.法律法规和公司章程规定的其他事项。 （三）公司人力资源管理部门 负责配合公司相关管理机构，开展高级管理人员薪酬管理日常工作及薪酬方案的具体实施。 第四章 薪酬管理政策与原则 第六条 高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。 第七条 薪酬体系与结构 高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入构成。其中： 1.基本年薪是高级管理人员的年度基本收入，按月支付； 2.绩效年薪是与高级管理人员年度考核结果挂钩的收入，根据年度考核结果